宏达股份:关于补充预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-048
四川宏达股份有限公司
关于补充预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公司
和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理配置资
源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易规则进行，
与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的定价原则。不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不因此
类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司对2025年度日常关联交易事项进行补充预计。在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。

关联董事乔胜俊先生、王浩先生回避表决。董事会表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。
本次补充预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立董事专门会议审议。独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。独立董事专门会议认为：公司补充预计2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2025年度日常关联交易补充预计事项，同意将该议案提交董事会审议。
本次补充预计2025年度日常关联交易事项已经2025年4月29日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，关联监事宋杨女士回避表决。监事会表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
（二）补充预计2025年度日常关联交易类别和金额
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，内容详见公司于2025年1月9日在指定媒体披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（临2025-006）。
除上述已预计并履行决策程序的2025年度日常关联交易外，根据公司实际经营发展需要，公司和控股子公司拟新增与关联方蜀道投资集团有限责任公司下属公司、四川发展龙蟒股份有限公司的日常关联交易，交易金额合计约1.482亿元。主要为公司及控股子公司向关联方购买焦炭、铝锭等原料、化工产品、汽车等商品，接受关联方勘察设计服务、工程施工等。具体明细如下：
单位：万元

2025年年 2024年实际发
关联交易 2025年补充 初至披露 2025年度已预 生金额（自成
关联人
类别 预计金额 日实际发 计金额 为关联方起计
生金额 算）
四川发展龙蟒股 150 63.85 0 49.65
份有限公司
向关联人 成都启新汽车服务 470 0 0 0
有限责任公司
购买原 四川蜀城广业贸易
有限公司 5,000 46.54 600 0
料、商品
小计 5,620 110.39 600 49.65
四川省公路规划
接受关联 勘察设计研究院 100 16 0 0
有限公司
人服务 小计 100 16 0 0
四川路桥盛通建 1,100 0 0 0
筑工程有限公司
四川新永一集团 8,000 0 0 0
工程承包 有限公司
小计 9,100 0 0 0
合计 14,820 126.39 600 49.65
说明：1、成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路 规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司 自2024年7月19日起成为公司关联方；四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公 司关联方。
2、2025年年初至披露日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。
3、本次日常关联交易预计期间自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日止，具 体发生金额以实际结算并经审计金额为准。
4、公司前次预计2025年度日常关联交易总额为14.93亿元(已履行决策程序），本次新
增预计2025年度日常关联交易总额1.482亿元后，公司2025年度日常关联交易预计总额累计增加至16.412亿元。
5、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
二、关联人介绍和关联关系
（一）蜀道集团下属企业
1、与上市公司的关联关系
蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，成都启新汽车服务有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川新永一集团有限公司为蜀道投资集团有限责任公司直接或间接控制企业。
2、关联人介绍
（1）成都启新汽车服务有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：成都高新区科园南一路2号
法定代表人：刘冀东
注册资本：2,600.00万人民币
统一社会信用代码：91510100749745127G
成立时间：2003年7月16日
主要股东：四川蜀道物流园区发展有限公司，持股比例88.42%；成都启新瑞华科技有限公司，持股比例11.58%。
经营范围：一般项目：汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；五金产品批发；金属材料销售；金属制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品) ；建筑装饰材料销售；日用品批发；二手日用百货销售；
摩托车及零配件零售；金属矿石销售；农副产品销售；水产品批发；石油制品销售(不含危险化学品) ；煤炭及制品销售；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；水泥制品销售；塑料制品销售；木材销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) ；供应链管理服务；机械设备租赁；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；机动车充电销售；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) ；社会经济咨询服务；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械销售；新能源汽车整车销售；润滑油销售；成品油批发(不含危险化学品) ；集中式快速充电站；食品销售(仅销售预包装食品) ；小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：保险兼业代理业务；城市配送运输服务(不含危险货物) ；道路货物运输(不含危险货物) ；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产11.12亿元，净资产-0.95亿元，2024年实现营业收入8.02亿元，净利润-0.61亿元。（数据已经审计）
无影响关联人偿债能力的重大或有事项。
（2）四川蜀城广业贸易有限公司
企业类型：有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：四川省成都市武侯区锦绣街8号2层2号
法定代表人：张怡
注册资本：30,000.00万人民币
统一社会信用代码：91510107MA6BK26B07
成立时间：2019年5月13日

主要股东：四川蜀道城乡投资集团有限责任公司，持股比例100%。
经营范围：许可项目食品经营货物进出口依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准一般项目建筑材料销售建筑装饰材料销售家用电器销售家居用品销售办公设备销售体育用品及器材零售煤炭及制品销售金属矿石销售非金属矿及制品销售金属材料销售橡胶制品销售机械设备销售五金产品批发电子产品销售电气设备销售通讯设备销售金属制品销售农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务【分支机构经营】农副产品销售林业产品销售有色金属合金销售水泥制品销售石油制品销售不含危险化学品成品油批发不含危险化学品化工产品销售不含许可类化工产品普通货物仓储服务不含危险化学品等需许可审批的项目供应链管理服务除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动。
主要财务指标：截至2024年12月31日，总资产22.44亿元，净资产3.80亿元，2024年实现营业收入64.89亿元，净利润450.94万元。（数据未经审计）
无影响关联人偿债能力的重大或有事项。
（3）四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址： 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府一街535号1栋3层2号
法定代表人：罗玉宏
注册资本：30,000.00万人民币
统一社会信用代码：915100006991924207
成立时间：2009年12月4日
主要股东：蜀道投资集团有限责任公司，持股比例46%；四川省交通运输发展战略和规划科学研究院，持股比例44%；四川省财政厅，持股比例10%。

经营范围：许可项目：建设工程勘察；国土空间规划编制；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；室内环境