平安银行:董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-024
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十次会议以书
面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 25 日向各董事发出，表决
截止时间为 2025 年 4 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本
行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
本次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。
同意于2025年5月23日召开平安银行股份有限公司2024年年度股东大会。
本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日