西藏天路:西藏天路2024年年度股东大会资料

证券代码：600326 证券简称：西藏天路
转债代码：110060 债券简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月·拉 萨

目录
西藏天路股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2024 年年度股东大会议案
议案一：关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案
议案二：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
议案三：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
议案四：关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
议案五：关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
议案六：关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案
议案七：关于修改公司章程的议案
议案八：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
议案九：关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议
案

西藏天路股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）
（一）通过交易所系统投票平台的投票时间
上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00
股权登记日：2025 年 4 月 28 日
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程：
1.会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
2.审议关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案
3.审议关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
4.审议关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
5.审议关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
6.审议关于确认公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
7.审议关于《公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案
8.审议关于修改公司章程的议案
9.审议关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
10.审议关于确认公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
11.休会，统计现场会议表决及网络投票结果；
12.会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；
13.大会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会决议》；
14.见证律师宣读《公司 2024 年年度股东大会法律意见书》；
15.出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记
录本上签字；
16.会议主持人宣布大会结束。
议案一：
关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案各位股东及股东代表：
2024 年面对复杂多变的国内外经济形势和行业竞争。一年
来公司在自治区党委、区政府国资委和藏建集团党委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决按照中央经济工作会“稳中求进、以进促稳、先立后破”的工作方向，紧紧围绕公司年度工作目标，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，公司董事会及经营层充分认识当下企业所面临的困难和问题，在异常严峻的形势下，坚定信心、踔厉奋发，顶住压力，迎难而上，较去年大幅减亏，经营状况向好趋势明显。
一、2024 年度经营状况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 128.18 亿元，其中固
定资产 32.47 亿元，流动资产 70.74 亿元，负债总额 70.54 亿元，
所有者权益 57.64 亿元，归属于母公司的所有者权益 38.45 亿元。
实现营业收入 31.38 亿元，较上年同期的 40.97 亿元减少 9.59 亿
元，减幅 23.41%；营业成本 26.19 亿元，较上年同期的 37.03 亿
元减少 10.84 亿元，减幅 29.27%；利润总额-1.33 亿元，较上年同期的-5.34 亿元减亏 4.01 亿元；净利润-1.37 亿元，较去年同期的-5.39 亿元减亏 4.02 亿元；归属于母公司所有者的净利润-1.04亿元，较上年同期的-5.32 亿元，减亏 4.28 亿元。
二、董事会召开及履职情况

2024 年度，公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》
的规定召集、召开、表决。公司全体董事勤勉尽责，及时出席董事会和股东大会，忠实履行职责，及时参加有关培训，促进董事会规范运作和科学决策，切实维护了全体股东和公司的利益。公司董事会人员构成和任职资格符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。
（一）报告期内，公司董事会共召开十六次会议，会议审议事项如下：
1、2024 年 1 月 12 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》。
2、2024 年 1 月 24 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十一次会议，审议通过了关于为控股子公司提供担保、关于公司申请综合授信、关于召开 2024 年第一次临时股东大会等议案。
3、2024 年 2 月 6 日，以通讯方式召开第六届董事会第五十
二次会议，审议通过了关于增补公司董事候选人、关于聘任副总经理、关于向控股子公司提供财务资助、关于公司调整综合授信等议案。
4、2024 年 3 月 20 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
5、2024 年 4 月 23 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十四次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》的议
案、关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案、关于《公司 2023年度财务决算报告》的议案、关于《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等议案。
6、2024 年 4 月 26 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十五次会议，审议通过了关于公司 2024 年第一季度报告、关于开展信托融资业务的议案。
7、2024 年 7 月 22 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十六次会议，审议通过了关于推荐公司第七届董事会非独立董事候选人、关于推荐公司第七届董事会独立董事候选人、关于向控股子公司提供财务资助、关于制定《西藏天路股份有限公司舆情管理制度》、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
8、2024 年 8 月 14 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十七次会议，审议通过了关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案。
9、2024 年 8 月 19 日，以通讯方式召开第六届董事会第五
十八次会议，审议通过了关于公司 2024 年半年度报告及摘要、关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案。
10、2024 年 8 月 23 日，以通讯方式召开第七届董事会第一
次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》《关于由公司第七届董事会董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的议案》《关于由公司第七届董事会聘任的总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关
于公司第七届董事会独立董事津贴及其他费用的议案》《关于调整应收账款资产支持证券发行要素的议案》。
11、2024 年 9 月 24 日，以通讯方式召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于不提前赎回“天路转债”的议案》。
12、2024 年 9 月 30 日，以通讯方式召开第七届董事会第三
次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
13、2024 年 10 月 9 日，以通讯方式召开第七届董事会第四
次会议，审议通过了关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
14、2024 年 10 月 29 日，以通讯方式召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
15、2024 年 11 月 27 日，以通讯方式召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》。
16、2024 年 12 月 20 日，以通讯方式召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》《关于为控股子公司提供续担保的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（二）报告期内，审计委员会召开六次会议，会议审议事项如下：
1、2024 年 1 月 5 日，以通讯方式召开了董事会审计委员会
关于 2023 年年度报告的第一次会议，会议就 2023 年度未经审计的财务会计报表、2023 年度财务报表初步审计计划进行了讨论研究。

2、2024 年 4 月 19 日，以通讯方式召开了董事会审计委员
会关于 2023 年度报告的第二次会议，会议就《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案、公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告、2023 年度年审会计师履职情况评估报告、公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告、关于确认 2023 年度日常关联交易等议案进行了讨论，一致同意将上述议案提交董事会审议。
3、2024 年 4 月 25 日，以通讯方式召开了董事会审计委员
会 2024 年第一季度报告会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》的议案。
4、2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开董事会审计委员会
2024 年第一次会议，会议就公司 2024 年半年度报告的议案进行了讨论，一致同意将该议案提交董事会审议。
5、2024 年 8 月 22 日，以通讯方式召开董事会审计委员会
2024 年第二次会议，会议就公司第七届董事会聘任的总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案进行了讨论，一致同意将上述议案提交董事会审议。
6、2024 年 10 月 28 日，以通讯方式召开董事会审计委员会
2024 年第三季度报告的会议，会议就公司 2024 年第三季度报告的议案进行了讨论，一致同意将该议案提交董事会审议。
（三）报告期内，提名委员会召开三次会议，会议审议事项如下：
1、2024年 2 月5日，以通讯方式召开董事会提