辰光医疗:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-046
上海辰光医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面、电话和微信方
式发出
5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第一季度的经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-047)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4.本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》及全套文件。
上海辰光医疗科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日