成电光信:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-036
成都成电光信科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知及电子邮件
方式发出
5.会议主持人：王琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、
规范性文件，公司董事会编制了 2024 年年度报告及摘要，年度报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《成电光信：2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《成电光信：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席就 2024 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：
基于 2024 年度经营及财务状况，结合 2025 年度宏观经济、行业发展、市场
竞争格局等因素，公司编制了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在
北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2024-038）。

2025 年，公司将满足年度客户交付需求，持续提升客户满意度，利用核心技术优势和产品质量优势保持核心产品领先态势，同时加强新产品挖掘力度，扩宽公司产品线。进而实现公司业务的稳定、可持续发展。
本预算报告不代表公司盈利预测或业绩承诺，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家及行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种因素，存在一定的不确定性。2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《成电光信：董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-021）。
2.回避表决情况
全体监事为本议案的关联对象，回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，提请监事会审议。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成
电光信：关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2025年第一季度报告。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及北京证券交易所相关披露的要求，公司管理层编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的汇总表发表了专项审计说明，具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营资金需要，公司 2025 年度拟向银行继续申请合计不超过4.30 亿元综合授信额度，授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标、履约、质量、预付款）、商票贴现、商票保贴、应收账款无追索权明保理等，最终以银行实际审批为准，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《成电光信：关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
鉴于公司目前仍处于快速发展期，一方面持续投产备货的同时需投入大量资金推进新产品、新项目的研发；另一方面，由于行业特性，销售回款周期较长，综合导致公司现阶段经营流动资金较为短缺。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年经营活动产生的现金流量净额为-2,651.40 万元。
为提升公司经营流动资金水平，保障可持续发展，按照既定规划扩展业务，更好维护公司发展及股东中长期利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本或实施其他形式的分配，未分配利润结转至下一年度。待公司回款情况得到进一步改善，自有资金较为充裕，公司将及时制订利润分配方案，向广大股东进行现金分红。

符合公司章程规定的说明：
一、公司章程关于利润分配的相关规定
第一百六十六条 公司利润分配政策：
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配形式：公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）现金分红条件及股票股利的具体条件：
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。
公司出现下列情形之一的，可以不实施现金分红：
1.公司有重大资金支出事项发生（募集资金项目除外）；
2.公司年末资产负债率超过 75%。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出绝对值达到人民币 1,000 万元。
在满足现金分红的条件下，若公司业绩增长快速，并且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足现金分红之余，提出实施股票分红方案。公司同时符合现金及股票分红条件的情况下，应当优先采取现金分红方式，公司每年现金分配的利润不低于当年可实现的可分配利润的 10%。
（四）公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策
在符合现金分红的条件、保证公司正常经营和发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可根据公司盈利状况和资金需求状况提议进行现金分红。
现金分红比例应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，也可按照前项规定处理。
（五）利润分配的决策机制和程序
1.决策机制
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东大会审议批准。
2.利润分配政策、现金分配政策的调整程序
董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，须经全体董事过半数通过，并且独