成电光信:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-031
成都成电光信科技股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下：
一、2024 年度审计机构的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于
2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
层，首席合伙人为谭小青先生，2024 年度末合伙人数量为 259 人，注册会计师人数为 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 700 人。信永
中和 2023 年度业务收入为人民币 40.46 亿元，其中，审计业务收入人民币 30.15
亿元，证券业务收入为人民币 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额人民币 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238
家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、2024
年 12 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、2024 年 12 月 30 日召开 2024 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）提议聘请外部审计机构
审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够按照中国注册会计审计准则开展审计工作。
2024 年 12 月 10 日，第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作，并同意提交公司董事会审议。
（二）与外部审计机构的沟通
2025 年 1 月 20 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计
师进行了审计计划阶段的沟通，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
2025 年 4 月 14 日，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计
师进行了审计完成阶段的沟通，对 2024 年度审计工作的审计结论、主要数据和财务指标、关键审计事项、重点关注事项的审计情况等相关事项进行了沟通。
（三）审核财务信息、内部控制等情况
2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议通过现场表决
的方式，审议通过公司 2024 年年度报告、财务预决算报告、募集资金存放与实际使用情况报告等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
成都成电光信科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日