昊华科技:昊华科技第八届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－028
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方
式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件并短
信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由董事长
王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
董事会同意《公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
董事会同意《公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

董事会同意《公司 2024 年年度报告》及摘要。公司董事会审计委员会已审议通过相关议案。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2024 年年度报告》及摘要详见 2025 年 4 月 30 日上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。
《昊华科技 2024 年度主要经营数据公告》（公告编号：临 2025
－030）同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
四、关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报
告》的议案
董事会同意《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于审议公司 2024 年度利润分配的议案
董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12
月 31 日总股本 1,290,033,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.86 元（含税），共计派发股利 368,949,639.63 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 35.01%。公司 2024 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025－031）。
六、关于审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
董事会同意《公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、关于审议《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案
董事会同意《公司 2024 年度内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2024 年度内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 30
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于审议《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
董事会同意《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见 2025
年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于审议《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2024年度风险持续评估报告》的议案

董事会同意《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技关于中化集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续
评 估 报 告 》 详 见 2025 年 4 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十、关于审议《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》的议案
董事会同意《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》详
见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、关于审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告》的议案
董事会同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职
责 情 况 报 告 》 详 见 2025 年 4 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十二、关于审议确定公司总经理等高级管理人员 2024 年度考核结果以及薪酬兑现的议案

董事会同意公司总经理等高级管理人员 2024 年度考核结果以及薪酬兑现方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于审议《昊华科技 2024 年工资总额清算报告》的议案
董事会同意《昊华科技 2024 年工资总额清算报告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于审议《昊华科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
董事会同意《昊华科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为在公司控股股东及其他关联方任职的本公司董事，回避了本关联交易议案的表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《昊华科技 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、关于审议《昊华科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案
董事会同意《昊华科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的专项说明》详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十六、关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况的议案
董事会同意公司2024年度日常关联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
王军先生、杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025－032）。
十七、关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
董事会同意公司及所属控股子公司与中国中化控股集团有限公司控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）、中化商业保理有限公司（以下简称“中化保理”）及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称“中化保理上海公司”）开展总额不超过 35 亿元无追索权应收账款保理业务，该额度有效期自2024年年度股东大会决议通过之日至2025年年度股东大会做出有效决议之日止，有效期内可循环滚动使用。在 35 亿元总额度内根据业务情况可分别与中化财务公司、中化保理及其全资子公司中
化保理上海公司签订合同。
建议提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 35 亿元额度及额度有效期内决定和办理具体保理业务相关事宜，包括但不限于签署有关文件等。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于 2025 年度开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025－033）。
十八、关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案
根据公司经营发展需要，董事会同意公司与中化财务公司就2024年 10 月签订的《金融服务协议》签订补充协议，对《金融服务协议》中部分条款进行调整。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
杨茂良先生、张宝红先生、周民先生为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。
本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于2025年4月30日刊登在上海证券