亚振家居:关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2025-016
亚振家居股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易及
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）关于确认 2024 年度日常关
联交易及 2025 年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交 2024 年年度股东大会审议；
公司 2025 年日常关联交易预计事项遵循公平、公正、公开的原则，不会
损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，不会因此交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，非关联董事以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事高伟先生及高银楠女士回避表决），审议通过了关于《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计》的议案。
本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：
公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——
交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成
影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，特别是
非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会
第五次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振
国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上
海星振”）、安徽凯森智能家居有限公司（以下称“安徽凯森”）、江苏海镁达
建设工程有限公司（以下称“江苏海镁”）、江苏海美新材料有限公司（以下称
“海美新材料”）发生日常关联交易，详细内容如下：
公司 2024 年度主要日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2024 年预计金额 2024 年实际金额 说明
苏州亚振 450.00 318.80
上海星振 500.00 业务未发生
向关联人销售产 业务发展超预期，
品 海美新材料 300.00 1054.37 未履行披露程序，
年报后及时补充
小计 1250.00 1373.17
向关联人提供房 苏州亚振 42.83 承租方拖欠房租，
屋租赁 小计 42.83 2024 年未确认房
租收入
接受关联人提供 江苏海镁 300.00 174.86
劳务服务 小计 300.00 174.86
向关联人购买原 安徽凯森 300.00 744.11 业务发展超预期，
材料 小计 未履行披露程序，
300.00 744.11 年报后及时补充
合计 1892.83 2292.14
注：由于公司与海美新材料及江苏海镁业务发展速度较快，相关交易金额超
过原关联交易预计金额，公司未及时履行审议程序并外披露，特此向投资者致歉，
后续将及时履行相关程序并及时补充相关公告。
公司将充分吸取本次教训，今后在重大事项发生之前及时履行对外披露义
务。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2025 年度与苏州亚振、上海星振、安徽凯森、江苏海镁、海美新
材料将发生持续性关联交易，具体如下：
单位：万元
关联交 本次预 占同类 本年年初至披露日 上年实 占同类业 本次预计金额与上
易类别 关联人 计金额 业务比 与关联人累计已发 际发生 务比例 年实际发生金额差
例（%） 生的交易金额 金额 （%） 异较大的原因
苏州亚振 450.00 2.2% 318.80 1.6%
向关联 上海星振 300.00 1.5% 海美新材料 2025 年
人销售 业务预计有所下降
产品 海美新材
料 500.00 2.5% 106.86 1054.37 5.2%
小计 1250.00 / 106.86 1373.17 /
向关联 苏州亚振 42.83 100%
人提供
房屋租 小计 42.83 100%
赁
接受关 江苏海镁 300.00 30% 174.86 19.4%
联人提
供劳务 小计 300.00 30% 174.86 19.4%
服务
向关联 安徽凯森 1000.00 12.5% 263.45 744.11 10.6% 安徽凯森 2025 年业
人购买 务预计有所上升
原材料 小计 1000.00 100% 263.45 744.11 10.6%
合计 2592.83 / 370.31 2292.14 /
二、关联方介绍和管理关系
（一）关联方基本情况
苏州亚振国际家居有限公司
1、统一社会信用代码：91320508551156941M

2、法定代表人：任俊华
3、成立日期：2010 年 02 月 08 日
4、注册资本：667.9 万元
5、住所：苏州市爱河桥路 18 号
6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截止至2024 年12月 31日，总资产为7,877,065.95
元，负债总额为 3,270,291.98 元，净资产为 4,606,773.97 元，2024 年度实现营业
收入 7,471,802.47 元，净利润-1,915,689.32 元。
8、关联关系：苏州亚振为本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。
9、履约能力：苏州亚振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
上海星振家居有限公司
1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G
2、法定代表人：茅向华
3、成立日期：2020 年 06 月 23 日
4、注册资本：2000 万元
5、住所：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 599Q
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、最近一年主要财务数据：截止至2024 年12月 31日，总资产为2,010,064.95
元，负债总额为 1,516,222.47 元，净资产为 493,842.48 元，2024 年度实现营业收
入 288,897.49 元，净利润 17,875.22 元。

8、关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理高银楠担任其董事。
9、履约能力：上海星振是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
安徽凯森智能家居有限公司
1、统一社会信用代码：91341500MA2WRNLDXF
2、法定代表人：陈建
3、成立日期：2021 年 03 月 09 日
4、注册资本：2000 万元
5、住所：安徽省六安经济技术开发区寿春中路 423 号（安徽费洛卡重工传动有限公司院内）
6、经营范围：成套家具、智能设备及电器、木制品、装饰材料的生产和销售；五金材料销售、安装维修服务；机械设备租赁服务；建筑装饰设计咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营