三孚股份:2024年年度股东大会会议资料

唐山三孚硅业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料

唐山三孚硅业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025
年 5 月 9 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 9 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分
现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
会议召集人：公司董事会
现场会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份数
二、各位股东对下列议案进行逐项审议：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算报告 √
4 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
5 2024 年度报告及其摘要 √
6 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确认及 2025 √
年度薪酬方案的议案
7 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 √
8 关于申请银行授信额度的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
听取 2024 年度独立董事述职报告
三、股东及股东代表发言和提问
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法
五、选举监票人和计票人
六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
八、复会，监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录
十二、会议结束
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

唐山三孚硅业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表、1 名监事代表及 1 名律师
作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《唐山三孚硅业股份
有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
议案一
唐山三孚硅业股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。今天，我受董事会的委托，就 2024年董事会的工作情况及 2025 年工作计划向大会作报告。
一、报告期内公司主要经营情况
2024 年，面对复杂的市场环境，在公司董事会的领导下，公司全体员工积极应对挑战，努力提升生产经营业绩。2024 年实现营业收入 176,976.34 万元，较上年同期下降 16.87%；归属于上市公司股东的净利润 6,377.89 万元，较上年同期下降67.37%。
（一）全力推进项目建设，取得阶段性进展
为进一步提高公司氢氧化钾产品的规模效应，同时满足公司内部各产品配套需求，提高公司竞争力，公司自 2023 年开始建设“年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目”，公司项目部及各协作部门，同心协力，通过有效的沟通机制，合理精准的项目规划，使项目建设进度按计划有序开展，于 2024 年第四季度进入试生产阶段。
公司筹划“新建年产 500 吨电子级四氯化硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅
项目充装排扩容项目”以增加公司电子级产品品种，提高公司电子气体产品市场占有率。2024 年 8 月，三孚电子材料取得河北省应急管理厅换发的安全生产许可证，电子级四氯化硅产品进入正式生产阶段。基于扎实的电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅安全生产的经验，电子级四氯化硅产品投产过程平稳有序，产品品质稳定，下游客户认证推广工作有序开展。
（二）主营产品产能释放，钾系列产品经营良好
2024 年公司各产品销售团队不断深挖客户需求，持续加大市场推广力度。公司积极参加 2024 中国国际化工展、2024 土耳其国际涂料展览会、2024 年美国涂料展
览会、2024 中国国际涂料、油墨及粘合剂展览会等国内外行业展会，通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求，推动集团内各产品客户交叉融合，提升集团品牌效应的影响力及客户粘性。
2024 年，通过优化生产流程和拓展销售渠道，公司硅烷偶联剂产品实现产销量双增长，产量同比上升 91.02%，销量同比上涨 70.34%；公司电子特气产品安全生产，产品质量稳定，保障了客户订单的及时交付。客户群体及销售规模明显提升，电子级二氯二氢硅销量同比上涨 140.84%，电子级三氯氢硅销量同比上涨 207.40%；对于氢氧化钾国内及海外市场，公司提前布局，精准定位，快速抢抓市场时机，2024 年公司钾系列产品实现满产，产销率达 97%。公司继续优化产品性能，巩固产品市场地位，钾系列产品实现产销两旺，为公司利润提供一定的基础。
（三）强化经营管控，践行绿色发展
2024 年，公司采购、生产、存储、销售、服务等方面不断优化，高效连接。严格把控关键环节。深入开展成本管控，实施设备节能改造。新建氢氧化钾项目在安全运行、节能降耗、自动化等方面进行优化。采用零极距离子膜电解槽，采用行业内先进的工艺技术和设备，降低能耗、降低电力成本。针对氢氧化钾存在腐蚀性、吸湿性的特点，采用模块化结构和智能化控制系统的自动包装机，极大减少了包装工序的用工数量和时间，提高了生产效率。同时，通过对氢气处理装置的设计改良，实现公司内部氢气的循环利用，提升能源利用率、降低能耗成本，使资源得到最大限度综合利用，并对环境产生积极影响。
2024 年，公司全面推行企业新型学徒制，将培训办到操作车间，服务到每位员工，加强技能人才队伍建设、增强企业核心竞争力。公司将进一步创新技能人才培养模式，通过校企合作共同搭建人才培养“直通车”，努力为公司培养更多、更优秀的高技能人才。
公司推进硅烷偶联剂车间费用考核体系建立及完善工作，鼓励公司技改技措项目实施。统筹安排公司资金，提前归还控股子公司三孚新材料固定资产贷款，优化调整存贷结构，降低利息支出和融资成本，严格控制成本费用。
二、董事会工作情况
（一）会议召开和董事履职情况
全年共召开董事会会议 6 次，审议并顺利通过了公司各期定期报告、对控股子公司增资、向子公司提供担保等议案。全体董事均能按时参加会议，履行职责。公
司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按时完成了 4 份定期报告及 63 份临时公告的编写和披露工作。报告期内，全体董事均能按时参加会议，履行职责。具体参会情况详见下表：
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应参 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
次数 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数