梅雁吉祥:北京市君合律师事务所关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

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北京市君合律师事务所
关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
致：广东梅雁吉祥水电股份有限公司
北京市君合律师事务所受广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“贵公
司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《广
东梅雁吉祥水电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“本次会
议”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所
书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所委派律师现场列席贵公司本次会议，对本次会议进行见证，并根据有关
法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基
础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）根据贵公司第十一届董事会第十六次会议决议以及 2025 年 4 月 15 日
在上海证券交易所网站上刊载的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），贵公司董事会已
就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，

（二）根据本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2025年4月30日下午14时30分在广东省梅州市梅江区华南大道58号公司会议室召开本次股东会现场会议，由公司董事长张能勇先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表贵公司有表决权股份 3,200 股，占贵公司有表决权股份总数的0.0002%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明贵公司截至2025年 4 月 23 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会会议。
（二）根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 820 名，代表贵公司有表决权股份 151,386,634 股，占贵公司有表决权股份总数的 8.3800%。
（三）根据贵公司第十一届董事会第十六次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东资格由上市公司股东大会网络投票系统认证，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序
（一）本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）经贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，并结合上证所信息网络有限公司统计的贵公司 2025 年第一次临时股东会网络投票统计结果，本次股东会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下：
1. 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案组》
1.01 关于选举陈玉罡先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
表决情况：同意 139,302,353 股，占出席会议股东所持有表决权股份的92.0157%。其中，中小股东表决情况：同意 3,802,180 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 23.9286%。
1.02 关于选举张春艳女士为公司第十一届董事会独立董事（会计专业人士）的议案
表决情况：同意 138,914,948 股，占出席会议股东所持有表决权股份的91.7598%。其中，中小股东表决情况：同意 3,414,775 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 21.4905%。
表决结果：经选举，陈玉罡先生、张春艳女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
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