石大胜华:石大胜华2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-017
石大胜华新材料集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼
A402 室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,416,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.1834
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,063,438 99.5548 320,200 0.4031 33,300 0.0421
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,098,638 99.5992 271,500 0.3418 46,800 0.0590
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,097,438 99.5976 271,000 0.3412 48,500 0.0612
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,065,838 99.5579 305,700 0.3849 45,400 0.0572
5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,062,938 99.5542 305,600 0.3848 48,400 0.0610
6、 议案名称：关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,357,234 98.6656 1,010,304 1.2721 49,400 0.0623
7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日
常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 31,018,850 98.9145 292,300 0.9321 48,100 0.1534
8、 议案名称：关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,327,934 98.6287 1,039,904 1.3094 49,100 0.0619
9、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 79,101,438 99.6027 269,500 0.3393 46,000 0.0580
10、 议案名称：关于公司 2025 年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,906,238 99.3569 464,100 0.5843 46,600 0.0588
11、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 76,858,327 99.5629 286,800 0.3715 50,600 0.0656
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 74,455,715 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,607,723 92.8747 320,200 6.4540 33,300 0.6713
其中:市值
50 万以下普
通股股东 962,104 82.6618 168,500 14.4771 33,300 2.8611
市值 50 万以
上普通股股
东 3,645,619 96.0050 151,700 3.9950 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2024 2,386 87.0985 320,2 11.6860 33,30 1.2155
年度利润分配 ,512 00 0
方案的议案
7 关于确认公司 2,399 87.5766 292,3 10.6678 48,10 1.7556
2024 年度与关 ,612 00 0
联方之间关联
交易及 2025 年
度日常关联交
易预计情况的
议案
8 关于公司 2025 1,651 60.2555 1,039 37.9525 49,10 1.7920
年度集团公司 ,008 ,904 0
内部借款及担
保情况的议案
11 关于购买董事、 2,402 87.6861 286,8 10.4671 50,60 1.8468
监事及高级