春秋电子:2024年年度股东大会会议资料

苏州春秋电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
中国·苏州
2025 年 5 月

目 录

一、会议议程 ...... 3
二、会议须知 ...... 5
三、会议议案 ...... 6
....议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
....议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 7
....议案三：关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案 ...... 8
....议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......9
....议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 10
....议案六：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案 . 11 ....议案七：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审
计机构的议案 ......12
....议案八：关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 .... 13
....议案九：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 14
....议案十：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 15
....议案十一：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案 ...... 16
....议案十二：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案 ...... 18 ....附件一：苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ..19 ....附件二：苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ..25 ....附件三：苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ....28
四、关于投票表决的说明 ...... 35
一、会议议程
一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00
网络投票：2025 年 5 月 13 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室
三、会议主持人
苏州春秋电子科技股份有限公司董事长薛革文先生。
四、会议审议事项
1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案；
4、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；
6、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案；
7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案；
8、关于确认公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
9、关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案；
10、关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案；
11、关于授权公司为子公司提供担保额度的议案；
12、关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案。
五、会议流程
（一）会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45）
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二）宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。

二、会议须知
为了维护苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
三、会议议案
议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
公司董事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2024 年度的工作情况制作了《公司 2024 年度董事会工作报告》（见附件一）。以上议案，请各位股东予以审议。
附件一：《公司 2024 年度董事会工作报告》
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案各位股东：
监事会按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2024 年度的工作情况制作了《公司 2024 年度监事会工作报告》（见附件二）。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件二：《公司 2024 年度监事会工作报告》
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会
议案三：关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案各位股东：
公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年度的发展情况制作了《2024 年年度报告》全文及摘要,具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《春秋电子 2024 年年度报告》和《春秋电子 2024年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司普通股股东的净利润为 211,313,346.07 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司可供股东分配的利润为 77,132,543.58 元。经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司回购股票专用账户持有公司股份 9,136,891 股，该股份按规定不参与本次利润分配。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 439,065,657 股，减去回购股票专用
账户中公司回购的 9,136,891 股，预计现金分红总金额为 64,489,314.90 元（含税），占公司 2024 年度归属上市公司股东净利润的 30.52%。
因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本总数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016），供投资者查阅。
以上议案，请各位股东予以审议。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案五：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案各位股东：
公司按照《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年度的财务情况制作了《公司 2024 年度财务决算报告》（见附件三）。
以上议案，请各位股东予以审议。
附件三：《公司 2024 年度财务决算报告》
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
议案六：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事
项的议案
各位股东：
自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日，公司因转股形成的股份数量为
22,570 股，公司总股本由 439,043,087 股变更为 439,065,657 股。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结
构，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
序号 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
1 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
439,043,087 元。 439,065,657 元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
2 439,043,087 股，公司的股本结构为：普通 439,065,657 股，公司的股本结构为：普通
股 439,043,