维远股份:利华益维远化学股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-012
利华益维远化学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118 号维远股份办
公楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,176,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 65.9147
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事李润生先生因健康原因未出席本次会议，独
立董事刘兴华先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；公司其他高级管理人员列席参会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,379,556 97.0022 10,726,534 2.9781 70,500 0.0197
2、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,340,956 96.9915 10,736,834 2.9809 98,800 0.0276
3、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,392,456 97.0058 10,662,234 2.9602 121,900 0.0340
4、议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,384,456 97.0036 10,680,234 2.9652 111,900 0.0312
5、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,346,356 96.9930 10,658,834 2.9593 171,400 0.0477
6、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,345,556 96.9928 10,718,634 2.9759 112,400 0.0313
7、议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 347,638,451 96.5188 12,439,739 3.4537 98,400 0.0275
8、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,474,156 93.9074 10,759,434 6.0331 106,000 0.0594
9、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,309,056 96.9827 10,730,934 2.9793 136,600 0.0380
10、议案名称：关于公司 2025 年申请融资及银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,589,456 97.0605 10,342,426 2.8714 244,708 0.0681
12、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 349,438,656 97.0187 10,422,026 2.8935 315,908 0.0878
(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决
权的比例（%）
11.01 殷鹏刚 349,138,671 96.9354 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关 于 公 司 2,642,556 19.6625 10,726,534 79.8130 70,500 0.5246
2024 年度利
润分配方案
的议案
8 关 于 公 司 2,574,156 19.1535 10,759,434 80.0578 106,000 0.7887
2025 年度日
常关联交易
预计的议案
9 关于续聘公 2,572,056 19.1379 10,730,934 79.8457 136,600 1.0164
司 2025 年度
审计机构的
议案
11.00 关于选举公 2,401,671 17.8701
司独立董事
的议案
11.01 殷鹏刚 2,401,671 17.8701
12 关于变更营 2,701,656 20.1022 10,422,026 77.5472 315,908 2.3506
业范围并修
订《公司章
程》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东徐云亭、李玉生、魏玉东、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、陈敏华、郭兆年、维远控股有限责任公司、东营益安股权投资管理中心（有限合伙）回避表决议案 8。
3、特别决议议案 12 已经参会持有表决权三分之二以上的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜、颜舒
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议