瑞茂通:瑞茂通2024年年度股东大会会议资料

瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

目 录

议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 5
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案（章显明） ...... 15
议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案（谢德明） ...... 21
议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案（周晖） ...... 27
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 31议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动
方案的议案 ...... 35
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 ...... 37
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 ...... 38
议案九：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案 ...... 39
议案十：关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案 ...... 42
议案十一：关于公司 2025 年度开展衍生品投资业务的议案 ...... 45议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案 ...... 48
议案十三：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 ...... 53
议案十四：关于购买董监高责任险的议案 ...... 54
议案十五：关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案 ...... 55
议案十六：关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案 ...... 59
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 20 日 下午 14 点 30 分
会议地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
见证律师事务所：北京市中伦律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员情况。
二、提请股东大会审议如下议案：
1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
6、关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案
7、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
8、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
9、关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
10、关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案
11、关于公司 2025 年度开展衍生品投资业务的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
14、关于购买董监高责任险的议案
15、关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案
16、关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案
三、主持人宣读表决办法，介绍计票人和监票人。
四、现场股东和股东代表投票表决。
五、统计表决结果、主持人宣读表决结果。
六、见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读股东大会决议。
八、主持人宣布会议结束。
九、股东交流。
各位股东及股东代表：
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”或“上市公司”）2024 年年度报告及摘要已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事
会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2025 年 4 月 29
日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告全文及摘要。
以上事项，请审议。
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、董事会日常工作开展情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会的召集、提案、出席、表
决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。具体召开情况如下：
（1）2024 年 1 月 31 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，会议审议
通过了《关于聘任胡磊先生为公司总经理的议案》、《关于提名周永勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名谢德明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》共计 4 个议案。
（2）2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议审议
通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》、《关于
公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案》、《关于根据 2022 年度利润分配实施方案调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格及注销已离职激励对象所持股票期权的议案》、《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》、《关于制定<瑞茂通会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》、《关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案》、《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》共计 27 个议案。
（3）2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议审
议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于实施 2024 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》共计 2 个议案。
（4）2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议审
议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于实施 2024 年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》、《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提名瑞茂通第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司 2024-2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》共计 6 个议案。
（5）2024 年 11 月 19 日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议审议通
过了《关于选举李群立先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于续聘公司高级管理人员的议案》、《关于续聘胡仰之先生为公司证券事务代表的议案》共计 4 个议案。
（6）2024 年 12 月 23 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通
过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》、《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》共计 2 个议案。
2、董事会对股东大会决议执行情况
2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，董事会根据
国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、股权激励、换届选举等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
4、投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会积极支持证券部等相关部门认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与投资者、证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构等之间的信息沟通。报告期内举办业绩说明会共三场：2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会。此外，公司还通过电话、电子邮件、上证 e 互动、路演、投资者调研、股东大会投资者交流环节等渠道与投资者积极互动，保持与投资者之间的信息畅通，并听取投资者对公司运营发展的意见和建议，与投资者建立长期稳定的互信关系。通过上述举措加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
5、独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事均按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表自己的观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

6、ESG 管理情况
公司董事会高度重视 ESG 管理工作，积极推动 ESG 报告的编制工作，已基本
形成系统化、规范化的 ESG 报告披露流程，定期向市场传递公司履行社会责任情况，推动公司 ESG 工作的有效开展和落实。
同时，公司董事会提升全员 ESG 工作意识与能力，将 ESG 理念和要求融入到
日常工作中，促进 ESG 理念与公司业务的深度融合。支持组织各部门员工参与
ESG 复盘会和 ESG 专题培训，不断提升 ESG 意识和能力。
二、2024 年董事会工作成果展现
1、2024 年 5 月，获得中国上市公司协会颁发的“中国上市公司共建‘一带
一路’十年百篇最佳实践案例”奖项。
2、2024 年 6 月，获得《董事会杂志》颁发的“优秀董事会”奖项。