山大地纬:山大地纬2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-011
山大地纬软件股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 215,932,619
普通股股东所持有表决权数量 215,932,619
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 53.9818
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.9818
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，董事李文峰先生、王腾蛟先生因工作原因未出
席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,842,281 99.9581 87,238 0.0404 3,100 0.0015
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,812,245 99.9442 87,238 0.0404 33,136 0.0154
3、 议案名称：《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,812,245 99.9442 87,238 0.0404 33,136 0.0154
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,812,245 99.9442 87,238 0.0404 33,136 0.0154
5、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,812,245 99.9442 88,238 0.0408 32,136 0.0150
6、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,812,245 99.9442 88,238 0.0408 32,136 0.0150
7、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

普通股 215,799,315 99.9382 101,168 0.0468 32,136 0.0150
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,812,245 99.9442 88,238 0.0408 32,136 0.0150
9、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,779,092 99.9289 121,391 0.0562 32,136 0.0149
10、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 215,779,092 99.9289 121,391 0.0562 32,136 0.0149
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
7 《关于 2024 年 19,090,292 99.3065 101,168 0.5262 32,136 0.1673
度利润分配预

案的议案》
《关于续聘会
8 计师事务所的 19,103,222 99.3738 88,238 0.4590 32,136 0.1672
议案》
《关于公司董
事 2024 年 度
9 薪酬执行情况 19,070,069 99.2013 121,391 0.6314 32,136 0.1673
及 2025 年 度
薪酬方案的议
案》
《关于公司监
事 2024 年 度
10 薪酬执行情况 19,070,069 99.2013 121,391 0.6314 32,136 0.1673
及 2025 年 度
薪酬方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括
持股 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人 员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、包挺昱
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集 人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日