瑞丰高材:关于第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-022
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2025 年 5 月 9 日通过邮件方式发出。全体董事一致同意本次董事会豁
免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案》
公司董事会决定本次不向下修正“瑞丰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即2025年5月12日至2025年8月11日），如再次触发“瑞丰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日