信捷电气:无锡信捷电气股份有限公司2024年年度股东会会议资料

无锡信捷电气股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年五月

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度股东会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。
一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议： 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室
三、与会人员：
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
四、会议议程安排：
序号 事项
1 股东及股东代表签到进场
2 宣布会议开始
3 宣读参会须知
4 介绍到会律师事务所及律师名单
5 宣读议案
5.1 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案
5.2 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
5.3 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
5.4 关于无锡信捷电气股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告的议案
关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
5.5
预算报告的议案
关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年利润分配预案及 2025 年中期
5.6
分红方案议案
关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员
5.7
薪酬的议案
5.8 关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年续聘会计师事务所的议案
关于无锡信捷电气股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的
5.9
议案
关于无锡信捷电气股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的议
5.10
案
5.11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
5.12 关于修订《无锡信捷电气股份有限公司股东会议事规则》的议案
6 股东或股东代表发言、提问
7 董事、监事、公司高管回答提问
8 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数
9 推选计票人、监票人
10 现场投票表决
11 统计现场表决结果
12 宣布现场表决结果
13 宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
14 宣布议案表决结果
15 宣读本次股东会决议
16 律师宣读见证法律意见
17 宣布会议结束
议案一
关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案各位股东：
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，公司编制了《无锡信捷
电气股份有限公司 2024 年年度报告》，年报全文已于 2025 年 4 月 26 日披露在上
交所官网及指定媒体。
请各位股东审议。
无锡信捷电气股份有限公司
2025 年 5 月 16 日
议案二
关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东：
2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议 10 次，召集、召开股东大会 5 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作用。现将 2024 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
报告期内，公司基于发展战略规划，紧抓行业发展的重大机遇，提升基础创新能力，聚焦客户需求，通过组织变革，组建战略客户营销服务团队，持续推进客户立项和项目立项，不断提升公司产品竞争力和品牌价值影响力，围绕技术创新、市场深耕与运营优化三大方向系统推进战略落地，持续巩固行业竞争地位。报告期内，公司实现营业收入 170,827.31 万元，同比增长 13.50%；实现归属于母公司的净利润 22,855.19 万元，同比增长 14.84%；归母扣非后净利润同比增长 25.80%，公司主营业务盈利能力实现稳步提升。具体情况如下：
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 毛利率 营业收入比 毛利率比上年
（%） 上年增减 增减（%）
可编程控制器 648,279,318.68 56.25 21.09% 增加 2.23 个
百分点
人机界面 195,180,250.36 32.18 9.50% 增加 1.73 个
百分点
驱动系统 806,491,834.78 24.46 10.57% 增加 0.21 个
百分点
智能装备 41,311,747.39 34.36 1.85% 增加 9.94 个
百分点

其他 12,678,482.72 14.20 -29.29% 增加 3.01 个
百分点
合计 1,703,941,633.93 37.60 13.48% 增加 2.15 个
百分点
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 毛利率 营业收入比 毛利率比上年
（%） 上年增减 增减（%）
广东省 489,852,115.50 38.34 11.07% 增加 5.38 个
百分点
江苏省 410,850,480.48 38.67 14.20% 增加 1.52 个
百分点
浙江省 294,913,419.27 34.26 30.58% 增加 3.41 个
百分点
山东省 166,738,651.17 34.43 13.88% 减少 0.33 个
百分点
其他 341,586,967.51 39.71 4.00% 减少 0.71 个
百分点
合计 1,703,941,633.93 37.60 13.48% 增加 2.15 个
百分点
主营业务分销售模式情况
销售模式 营业收入 毛利率 营业收入比 毛利率比上年
（%） 上年增减 增减（%）
经销 1,450,212,947.374 37.24 11.57% 增加 1.78 个
百分点
直销 253,728,686.556 39.67 25.76% 增加 4.30 个