永信至诚:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688244 证券简称：永信至诚
永信至诚科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......5
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......10
议案三：关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案......15
议案四：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......16
议案五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......18
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......22议案七：关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......23
永信至诚科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《永信至诚科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等公司制度的规定，特制定本次股东大会会议须知，请各位与会人员认真遵守。
一、出席大会人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会议纪律，保证大会的正常召开和顺利进行。
二、为确认出席大会相关人员的参会资格，请配合会议工作人员对出席会议者的身份予以核对。
三、为及时确认出席大会的股东、股东代理人所持有的股份总数，登记出席大会的股东、股东代理人应在大会召开前 30 分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。
四、未按要求办理参会登记、现场签到股东、股东代理人，无权参与现场投票表决。
五、为保证大会的秩序，除出席大会的股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员入场参会。
六、参加大会的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明，大会主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。股东要求发言时，不能打断其他股东的发言或会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。

八、大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。
九、出席大会的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。错填未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。
十、大会对议案表决前，将推举股东代表、监事代表、见证律师代表进行监票和计票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；大会议案表决时，由股东代表、监事代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
十一、为保证大会秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗，随意走动，并将手机调节至静音或振动状态，大会谢绝录音、录像和拍照。对干扰大会正常召开或侵害股东合法权益的行为，大会工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。
十二、大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。
十三、股东、股东代理人参加大会的费用自行承担，公司不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 4 月 29 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

永信至诚科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点、投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14 时 30 分。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日止。采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：永信至诚科技集团股份有限公司董事会。
三、会议议程
（一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料；
（二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读《2024 年年度股东大会会议须知》；
（四）推举计票人、监票人；
（五）听取公司独立董事 2024 年度述职报告；
（六）审议以下议案：
序号 议案名称
1 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2024 年年度报告及摘要》的议案
4 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
6 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7 关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
（七）与会股东、股东代理人发言及提问；
（八）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
（九）统计、宣布现场表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布本次大会结束。
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案各位股东、股东代理人：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
永信至诚科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日
附件：《永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

永信至诚科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，对公司重大事项 的决策进行深入讨论并作出决议，积极有效地与经营管理层协同配合，保障了公 司的健康发展，维护了公司及股东的合法权益。
一、2024 年董事会运作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定行使职权，依法合规运作。2024 年度，董事会共召开 12 次会议。会议的召集 与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2024-02- 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
十八次会议 18
1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
第三届董事会第 2024-02- 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
十九次会议 27 的议案》
3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》
第三届董事会第 2024-04- 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
二十次会议 26 7、《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》
8、《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
9、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>
的议案》
10、《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》
11、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
12、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

13、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
14、《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》
15、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2024-05- 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
二十一次会议 15
第三届董事会第 2024-05- 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
二十二次会议 31
1、《关于<永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票