禾迈股份:禾迈股份2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份
杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月

杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：《关于2024年年度报告及摘要的议案》 ...... 7
议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》 ...... 8
议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》 ...... 14
议案四：《关于2024年度财务决算报告的议案》 ...... 17
议案五：《关于2024年年度利润分配方案的议案》 ...... 21
议案六：《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ...... 23
议案七：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 ...... 24 议案八：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构的议案》 ...... 25
议案九：《关于2025年度担保额度预计的议案》 ...... 26
议案十：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ...... 28 议案十一：《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》 ......30
听取：《独立董事2024年度述职报告》 ...... 31
杭州禾迈电力电子股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《杭 州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州 禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭州禾迈 电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“禾迈股份”）2024年年度股东 大会会议须知。
一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格， 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数 量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对 于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下 意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的 表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场 投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意 见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整 为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大 会的股东住宿等事项，平等对待所有股东。

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2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月20日14时
会议地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层
召开方式：现场结合网络
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长邵建雄先生
与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事 会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、 见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案：
1、《关于2024年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2024年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2024年年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构的议案》；
9、《关于2025年度担保额度预计的议案》；
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
11、《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
听取：《独立董事2024年度述职报告》。
七、股东发言及提问；
八、现场投票表决；
九、休会、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果和决议；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。

2024年年度股东大会会议议案
议案一：
《关于2024年年度报告及摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，编制了2024年年度报告及摘要，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾迈股份：2024年年度报告》及《禾迈股份：2024年年度报告摘要》。
该议案已经2025年4月29日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请2024年年度股东大会审议。
杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2025年5月20日
议案二：
《关于2024年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州禾迈电力电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻执行公司股东大会审议通过的各项决议，切实有效开展董事会各项工作，对公司持续、稳定和高质量的发展起到了积极作用。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度公司经营情况
2024年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2024年度公司经营数据如下：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 1,992,953,271.84 2,026,003,221.22 -1.63
归属于上市公司股东的 344,217,452.08 511,854,469.16 -32.75
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 294,410,060.45 526,955,304.03 -44.13
利润
经营活动产生的现金流 66,893,879.57 40,704,434.45 64.34
量净额
归属于上市公司股东的 6,357,310,501.31 6,377,407,691.98 -0.32
净资产
总资产 8,333,248,040.63 7,227,697,315.17 15.30
二、2024年董事会主要工作情况
2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责地履行义务及行使职权，公司股东大会、董事会的运作符合法律、法规等相关规定，会议审议通过的各项决议均得到有效落实。独立董事本着审慎客观的原则，勤勉尽责的态度，充分发挥各自专业
作用，切实维护公司和全体股东的利益。董事会各专门委员会依法运作，有效地提
升了公司决策的科学性。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，决议
合法有效。具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会第 2024.2.2 审议通过