索通发展:索通发展股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-029
索通发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 217
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,043,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 29.0759
股份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,761,227 99.8041 214,600 0.1489 67,495 0.0470
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,763,027 99.8054 212,800 0.1477 67,495 0.0469
3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,761,227 99.8041 214,600 0.1489 67,495 0.0470
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,505,427 99.6265 495,195 0.3437 42,700 0.0298
5、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,334,227 99.5077 528,095 0.3666 181,000 0.1257
6、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,338,727 99.5108 528,695 0.3670 175,900 0.1222
7、 议案名称：关于 2025 年度融资计划及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,342,027 99.5131 516,295 0.3584 185,000 0.1285
8、 议案名称：关于 2025 年度新增对外担保额度及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 141,501,197 98.2351 2,368,825 1.6445 173,300 0.1204
9、 议案名称：关于 2025 年度对外捐赠计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 141,537,897 98.2606 2,453,125 1.7030 52,300 0.0364
10、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,201,627 99.4156 665,795 0.4622 175,900 0.1222
11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 143,606,927 99.6970 248,100 0.1722 188,295 0.1308
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 139,513,192 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 3,992,235 88.1263 495,195 10.9311 42,700 0.9426
普通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 2,326,750 91.3904 207,095 8.1343 12,100 0.4753
股股东
市值 50 万以 1,665,485 83.9380 288,100 14.5198 30,600 1.5422
上 普 通 股 股
东
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
4 关于 2024 年度利润 3,992,235 88.1263 495,195 10.9311 42,700 0.9426
分配方案的议案
5 关于 2024 年度董事 3,821,035 84.3471 528,095 11.6574 181,000 3.9955
薪酬的议案
关于 2025 年度新增
8 对外担保额度及相 1,988,005 43.8841 2,368,825 52.2904 173,300 3.8255
关授权的议案
关于提请股东会授
权董事会办理以简
10 易程序向特定对象 3,688,435 81.4201