中百集团:2024年年度股东会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-020
中百控股集团股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：汪梅方董事长。
6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 931 人，代表股份 242,058,074 股，占公司有表
决权股份总数的 36.1296％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
238,347,485 股，占公司有表决权股份总数的 35.5758％。通过网络投票的股东929 人，代表股份 3,710,589 股，占公司有表决权股份总数的 0.5538％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 929 人，代表股份 3,710,589 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5538％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票的中小股东 929 人，代表股份 3,710,589 股，占公司有表决权股份总数的 0.5538％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 241,404,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7299％；
反对 502,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2074％；弃权151,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0627％。
中小股东总表决情况：
同意 3,056,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3802％；反对 502,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5315％；弃权 151,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0883％。
议案表决结果：审议通过。
提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 241,396,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7265％；
反对 509,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2103％；弃权152,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632％。
中小股东总表决情况：
同意 3,048,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1592％；反对 509,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
13.7202％；弃权 152,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1206％。
议案表决结果：审议通过。
提案 3.00 关于 2024 年年度报告正文及摘要的议案
总表决情况：
同意 241,397,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272％；
反对 500,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2069％；弃权159,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0659％。
中小股东总表决情况：
同意 3,050,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2050％；反对 500,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4992％；弃权 159,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2958％。
议案表决结果：审议通过。
提案 4.00 关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案
总表决情况：
同意 241,378,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7194％；
反对 528,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2185％；弃权150,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621％。
中小股东总表决情况：
同意 3,031,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6929％；反对 528,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2538％；弃权 150,400 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0533％。
议案表决结果：审议通过。
提案 5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 241,357,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7106％；
反对 569,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2354％；弃权130,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0540％。
中小股东总表决情况：
同意 3,010,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1216％；反对 569,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3587％；弃权 130,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5197％。
议案表决结果：审议通过。
提案 6.00 关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意 240,602,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3988％；
反对 1,305,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5392％；弃权150,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0621％。
中小股东总表决情况：
同意 2,255,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7801％；反对 1,305,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 35.1720％；弃权 150,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0479％。
议案表决结果：审议通过。
提案 7.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 241,273,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6758％；
反对 626,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2589％；弃权158,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0653％。
中小股东总表决情况：
同意 2,925,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8524％；反对 626,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
16.8895％；弃权 158,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2581％。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 8.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 241,350,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7075％；
反对 560,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2314％；弃权147,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0610％。
中小股东总表决情况：
同意 3,002,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.9222％；反对 560,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0973％；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9805％。
议案表决结果：审议通过。
提案 9.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 241,353,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7090％；
反对 552,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2282％；弃权152,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0628％。
中小股东总表决情况：
同意 3,006,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0138％；反对 552,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8871％；弃权 152,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0991％。
议案表决结果：审议通过。
提案 10.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：

同意 241,490,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7655％；
反对 434,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1795％；弃权133,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0550％。
中小股东总表决情况：
同意 3,142,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7005％；反对 434,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7124％；弃权 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5870