德龙激光:德龙激光2024年度股东大会决议公告

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2025-019
苏州德龙激光股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,986,034
普通股股东所持有表决权数量 40,986,034
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 39.7884
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7884
注：剔除已实际回购股份 350,000 股后，公司表决权数量为 103,010,000 股。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，除董事丁哲波先生、蒋力先生、朱巧明先生、
李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出
席会议外，其它监事均现场出席；
3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
4、 议案名称：关于确认 2024 年度及预计 2025 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 17,146,183 99.4498 42,133 0.2443 52,718 0.3059
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,893,816 99.7750 39,500 0.0963 52,718 0.1287
9、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 14,422,215 99.3466 42,133 0.2902 52,718 0.3632
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,891,183 99.7685 42,133 0.1027 52,718 0.1288
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于确认 2024 年度
4 及预计 2025 年度关 4,646,183 97.9994 42,133 0.8887 52,718 1.1120
联交易的议案
6 关于 2024 年度利润 4,648,816 98.0549 39,500 0.8332 52,718 1.1120
分配方案的议案
关于提请股东大会授
7 权董事会办理以简易 4,648,816 98.0549 39,500 0.8332 52,718 1.1120
程序向特定对象发行

股票相关事宜的议案
关于使用部分超募资
8 金永久补充流动资金 4,648,816 98.0549 39,500 0.8332 52,718 1.1120
的议案
关于公司董事、监事
9 及高级管理人员薪酬 1,922,215 95.2976 42,133 2.0888 52,718 2.6136
的议案
10 关于续聘公司 2025 4,646,183 97.9994 42,133 0.8887 52,718 1.1120
年度审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无。
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10。
3、涉及关联股东回避表决情况：
（1） 针对议案 4，关联股东赵裕兴已回避表决。
（2） 针对议案 9，关联股东赵裕兴、苏州德展投资管理中心（有限合伙）已
回避表决。
4、本次股东大会还听取了苏州德龙激光股份有限公司 2024 年度