瑞茂通:瑞茂通2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2025-032
债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01
债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办
公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 580,364,453
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理邓小余先生和副
总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席/
列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,890,052 99.4013 3,172,901 0.5467 301,500 0.0520
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,886,952 99.4008 3,177,001 0.5474 300,500 0.0518
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,885,252 99.4005 3,177,001 0.5474 302,200 0.0521
4、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,883,052 99.4001 3,179,201 0.5477 302,200 0.0522
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,890,252 99.4013 3,173,701 0.5468 300,500 0.0519
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”
行动方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 577,156,452 99.4472 2,914,901 0.5022 293,100 0.0506
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,199,952 99.2824 3,695,901 0.6368 468,600 0.0808
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,177,952 99.2786 3,679,801 0.6340 506,700 0.0874
9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,819,652 99.3892 2,961,301 0.5102 583,500 0.1006
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,872,652 99.3983 2,907,801 0.5010 584,000 0.1007
11、 议案名称：关于公司 2025 年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,678,752 99.3649 3,229,501 0.5564 456,200 0.0787
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,386,652 98.9699 5,722,201 0.9859 255,600 0.0442
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,950,252 99.4117 3,135,701 0.5402 278,500 0.0481
14、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 576,593,252 99.3502 3,341,701 0.5757 429,500 0.0741
15、 议案名称：关于新增 2025 年度对