华人健康:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-041
安徽华人健康医药股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议已于 2025 年 5 月 16 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 5 月
19 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议由监事会主席吴娟娟女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金用途的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关规定，公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护全体股东的利益，同时不影响募投项目的实施进度及正常资金需求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-037）。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司监事会
2025 年 5 月 21 日