方大炭素:方大炭素2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-023
方大炭素新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 1,025
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,576,566,810
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 41.7457
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,818,791 99.4451 7,954,495 0.5045 793,524 0.0504
2.议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,690,080 99.4369 7,921,653 0.5024 955,077 0.0607
3.议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,801,260 99.4440 7,948,473 0.5041 817,077 0.0519
4.议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,568,912,677 99.5145 7,157,086 0.4539 497,047 0.0316
5.议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,840,462 99.4464 7,973,461 0.5057 752,887 0.0479
6.议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,514,953 99.4258 8,139,109 0.5162 912,748 0.0580
7.议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,232,150 99.4079 8,273,503 0.5247 1,061,157 0.0674
8.议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,563,557,637 99.1748 12,205,440 0.7741 803,733 0.0511
9.议案名称：关于申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,552,577,034 98.4783 23,159,529 1.4689 830,247 0.0528
10.议案名称：关于确认公司 2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,567,754,469 99.4410 7,929,742 0.5029 882,599 0.0561
11.议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,567,811,469 99.4446 7,884,942 0.5001 870,390 0.0553
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
4 2024 年度利润
分配预案 44,499,356 85.3238 7,157,086 13.7231 497,047 0.9531
关于确认公司
2024 年度董事 43,341,148 83.1030 7,929,742 15.2046 882,599 1.6924
10 和高级管理人
员薪酬的议案
关于确认公司
11 监事 2024 年度 43,398,148 83.2123 7,884,942 15.1187 870,399 1.6690
薪酬的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：甘肃金城律师事务所
律师：魏彦珩、张明兴
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日