内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月·呼和浩特

目 录

一、会议议程......3
二、2024 年度董事会工作报告...... 5
三、2024 年度监事会工作报告...... 15
四、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案...... 20
（一）2024 年度独立董事述职报告（董琰霞）......21
（二）2024 年度独立董事述职报告（卢文兵）......30
（三）2024 年度独立董事述职报告（闫杰慧）......39
五、关于 2024 年年度报告及摘要的议案...... 48
六、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案...... 49
七、关于聘任会计师事务所的议案...... 53
八、关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案......59
九、关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 63
十、关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案......64
会议议程
一、会议时间：2025 年 6 月 13 日
二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东及股东代表逐项审议以下议案：
1.审议公司《2024 年度董事会工作报告》；
2.审议公司《2024 年度监事会工作报告》；
3.审议公司《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
4.审议公司《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
5.审议公司《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
的议案》；
6.审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；
7.审议公司《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
的议案》；
8.审议公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
9.审议公司《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》。
七、议案表决

八、监票人、计票人统计现场表决情况
九、主持人宣布现场表决结果
十、宣读法律意见书
十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的结果。
议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2024 年，公司董事会紧紧围绕公司战略发展目标，突出高
质量发展和能源保供两大主题，采取有力措施强基固本，优化产业布局加速转型，统筹推进公司各项工作任务落实落地。
现将公司董事会 2024 年工作完成情况及 2025 年重点工作
报告如下，请予审议。
一、2024 年工作回顾
公司董事会认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责，围绕公司“十四五”发展规划目标，带领经营班子坚决执行股东大会各项决议，勤勉尽责，开拓进取，促进公司规范运作，保证公司决策科学化、专业化，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展，各项工作取得丰硕成果。
（一）压实能源保供责任，推动安全管理持续加强
公司上下坚决扛牢保供责任，全力以赴保电力供应、保民生供热、保煤炭生产，圆满完成重大活动期间、重点时段保供任务。全年完成发电量 586.46 亿千瓦时，完成供热量 1861.89万吉焦，完成煤炭产量 1444.45 万吨。“温暖工程”深入人心，实现居民供热“温度”和品牌反响“热度”双提升。加大安全违章铁腕
整治力度，强化安全督导检查，蒙达、京达、聚达三家公司安全生产超 6700 天。扎实开展各项生产治理，建立生产管理评价体系，全覆盖开展非生产用能、运行管理专项检查，综合厂用电率等能耗指标同比降低。
（二）煤电产业协同发力，经营业绩节节攀升
公司董事会牢牢把握稳中求进总基调，坚持问题导向、聚焦重点发力，全力以赴抢发增发效益电量，不断优化中长期、现货交易策略，电力板块经营业绩稳定有序。报告期内，公司火电产业实现利润 10.27 亿元，火电兜底作用进一步显现。公司充分发挥产业协同优势，平抑煤价高位运行，抢抓市场机遇，强力推进煤炭增产保供扩销，全年煤炭产量同比增长 8.92%，外
销量实现 728.03 万吨，同比增长 16.89%，实现利润 14.78 亿元，
极大发挥了效益支撑作用。2024 年，魏家峁煤电公司征地工作克服重重困难，取得实质成效，为生产接续提供坚实保障。2024年度实现归母净利润 23.25 亿元，刷新历史同期最好经营业绩，火电、新能源、煤炭三足鼎立协同发展的格局更加稳固。
（三）转型发展换挡提速，新能源建设多点开花
公司在“双碳”目标的驱动下加速推进新能源转型，努力构建“风光火储”一体化能源格局。2024 年丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目已实现 5 万千瓦并网发电；库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）、和林金桥火电灵活性改造消纳新能源 48 万千瓦风电项目、察右中旗灵改
配置 96 万千瓦新能源项目均已按计划稳步推进。截至目前，公司在建、在运新能源项目为 391 万千瓦，占总装机规模的四分之一，较“十四五”初期增长 14 个百分点。
（四）巩固高质量发展成果，公司治理水平持续提升
公司董事会认真贯彻国务院国资委关于提高上市公司质量、加强公司治理等有关政策要求和工作部署，一体化推进改革深化提升、加快建设一流企业等专项工作，不断完善公司治理体系建设，强化风险管理及内部控制体系建设，积极推动 ESG 理念与公司经营发展的深度融合。
1.夯实制度基础，完善制度体系建设。公司董事会准确把握法律法规及监管要求的导向作用，对照新修订的《公司法》及各项监管规则，全面梳理《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作细则》等重要治理制度，逐项编制修订清单，稳步推进修订工作，全面完善以治理为核心的制度体系建设，为提高科学决策水平，奠定坚实基础。
2.加强职能监督，提升内控管理和风险防控水平。公司董事会在内控建设和风险管理已有经验的基础上继续扎实推进工作，借助风险管理信息系统，全面开展风险管理、内部控制管理测评工作，定期编制评价报告。按照《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》要求，对公司现行内控手册进行全面更新，重点梳理管理模式、机构
设置、制度建设、关联交易、股权管理等各个模块，通过访谈、调研、诊断分析和评价等手段优化公司管理制度及流程，并将合规管理与内控流程进行融合。
3.注重履职担当，强化董事会规范高效运作。报告期内，公司董事会依法行权、履职尽责，召开董事会 7 次，审议议案 34项，形成决议 7 份。召开董事会专委会 15 次，各专委会按照职能对年度、季度财务报表、审计计划、提名高管、制度修订、对外投资等事项发表专业意见。闭会期间，公司董事仍积极关注公司生产、经营和发展等工作，定期审阅公司报送的相关资料，发挥专业所长和管理经验为公司经营发展出谋划策。
（五）重视合理投资回报，分红派息持续稳定
公司始终重视投资者合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司自 2016 年起，本着对股东认真负责的态度，制定每三年一个周期的股东回报规划，到报告期末已历时 9 年，充分展示公司合理、稳定、持续的利润分配政策。本报告期内，
公司实施 2023 年度权益分配，按照每 10 股 1.85 元（含税）进
行派息，现金分红 12.07 亿元，并在股东大会批准后按时足额完成了相关利润分配工作。
同时，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，公司结合目前经营状况、发展战略及未来发展趋势，制定《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，并经公司第十一届董事会第十五次会议审议通
过，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，吸引长期资本、耐心资本，从而保障公司和股东整体利益的可持续发展。
（六）提高信息披露质量，提升上市公司透明度
公司严格遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务。在定期报告中详细披露公司的财务状况、经营成果，临时公告披露内容“及时、准确、完整、无遗漏、零差错”，确保投资者能够全面、准确、及时了解公司经营情况。报告期内，公司共披露 74 份公告文件，合计文字约 79 万字。在上海证券交易所 2023-2024 年度信息披露评价中获得 B 级评价。自上交所开展信披评价工作以来，公司已获得 A 级评价 8 次、B
级评价 3 次。公司扎实推进 ESG 报告编制工作，已连续完成 2022
年、2023 年 ESG 专项报告的披露，进一步拓展投资者了解上市公司的渠道，展现了国有企业践行社会责任的担当。
（七）强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制
公司董事会落实常态化召开业绩说明会工作要求，在定期报告披露后均召开业绩说明会，灵活采用线上线下相结合的方式，做到提前谋划、精心组织，做好资料准备、现场安排、视频制作等各环节工作，使投资者深入了解公司经营成果及财务状况。充分利用数字化技术，通过文字、视频等多种手段，丰富与投资者交流形式。公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、总会计师全部出席业绩说明会，并广泛邀请中小股东、
行业分析师、媒体机构等相关方参加。2024 年 9 月，公司首次参加上海证券交易所电力行业集体路演，与沪深两市共 7 家能源上市公司同台亮相。
按照年度《投资者沟通工作方案》，精心组织 3 15、5 15 等
投资者保护系列主题教育活动，积极践行上市公司社会责任，帮助投资者增强风险防范意识。高质量组织投资者交流活动，通过 “投资者走进内蒙华电”、“解码新质生产力，赋能内蒙华电高质量发展”、“2024 年电力行业集体路演”等投资者交流活动，公司已在投资者心目中建立了高度的信任和认可。2024年10月，由中证中小投资者服务中心、内蒙古证监局主办的“了解我的上市公司——走进蓝筹”系列活动在内蒙华电成功举办。公司管理层陪同由上市公司协会、媒体记者、投资者等近 40 人组成的股东观察团，实地探访了公司魏家峁煤电公司多个重要生产厂区。2024 年 12 月，中国上市公司协会发布“2023 年报业绩说明会最佳及优秀实践”奖，公司已连续两年获得“年报业绩说明会优秀实践奖”。
（八）增强投资者回报，提升公司投资价值
公司时刻关注市场价值与内在价值相匹配情况，引导价值合理回归，助力公司良性发展。公司控股股东基于对公司未来发展前景的坚定信心，实施了内蒙华电股份增持计划，并于 2024年 1 月 19 日全面完成，承诺在未来法定期限内不减持公司股票。资本市场对控股股东的增持计划反馈积极，有效提振了股东对
公司的投资信心。2024 年年初公司市值为 254.55 亿元，截至 12
月 31 日公司市值为 282.61 亿元，增幅 11.02%。
（九）加强党建引领水平，与中心工作同频共振
2024 年以来，公司充分发挥党委作用，激励各级员工担当
实干的精神，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的核心作用，促进企业高质量发展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”