江苏索普:江苏索普2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2025-020
江苏索普化工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 401
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 914,021,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.3665%
注：公司总股本 1,167,842,884 股，江苏索普化工股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,196,626 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,151,646,258 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生因公务安排未能出席及主持本次会议，会议由副董事长马克和先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事长邵守言先生因公务安排未能出席会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2024 年年度报告》全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,098,626 99.7896 1,861,235 0.2036 61,400 0.0068
2、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,097,526 99.7895 1,860,335 0.2035 63,400 0.0070
3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 911,783,826 99.7552 2,184,535 0.2390 52,900 0.0058
4、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,082,026 99.7878 1,864,235 0.2039 75,000 0.0083
5、 议案名称：关于修订公司《对外担保制度》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 909,542,280 99.5099 4,449,381 0.4867 29,600 0.0034
6、 议案名称：关于 2025 年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度
及为综合授信额度内融资提供担保的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 911,844,926 99.7618 2,131,335 0.2331 45,000 0.0051
7、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 911,869,526 99.7645 2,083,435 0.2279 68,300 0.0076
8、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,069,826 99.7865 1,884,135 0.2061 67,300 0.0074
9、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,061,926 99.7856 1,890,535 0.2068 68,800 0.0076
10、 议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 911,873,026 99.7649 2,081,535 0.2277 66,700 0.0074
11、 议案名称：关于公司及全资子公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年度日常关联交易预计情况的议案。

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 35,251,025 94.3341 2,083,435 5.5754 33,800 0.0905
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3 关于公司 35,130,825 94.0124 2,184,535 5.8459 52,900 0.1417
2024 年度
利润分配
预案的议
案
4 关于续聘 35,429,025 94.8104 1,864,235 4.9888 75,000 0.2008
公司 2025
年度会计
师事务所
的议案
10 公司 2024 35,220,025 94.2511 2,081,535 5.5703 66,700 0.1786
年度内部
控制评价
报告
11 关于公司 35,251,025 94.3341 2,083,435 5.5754 33,800 0.0905
及全资子
公司 2024
年度日常
关联交易
执行情况
及2025年
度日常关
联交易预
计情况的
议案
1、本次会议审议的议案 1-5、7-11 为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。本次会议审议的议案 6 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次会议公司控股股东江苏索普（集团）有限公司及其关联方对议案 11 回避表决；
3、本次审议的议案 3、4、10、11 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次