威博液压:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-106
江苏威博液压股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。
二、 修订《公司章程》情况
为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护江苏威博液压股份 第一条 为维护江苏威博液压股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和 东和债权人的合法权益，规范公司的 债权人的合法权益，规范公司的组织和 组织和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司法》（以下简称《公司法》）《中 （以下简称《公司法》）《中华人民共和 华人民共和国证券法 》（以下简称 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 “《证券法》”）、《北京证券交易所 其他有关规定，制订本章程。
上市公司持续监管办法（试行）》、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》
（以下简称“《上市规则》”）、《上
市公司章程指引》、《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他他有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由淮安威博液压有限公司依 公司系由淮安威博液压有限公司依法整法整体变更发起设立；在淮安市行政 体变更发起设立；在淮安市行政审批局
审批局登记，取得营业执照。 登记，取得营业执照，统一社会信用代
码：91320891745591132J。
新增条款 第三条 公司于 2021 年 12 月 14 日经
中国证监会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 9,750,000 股，于 2022 年
1 月 6 日在北京证券交易所上市。
第五条 公司住所：淮安经济技术 第五条 公司住所：淮安经济技术开
开发区珠海东路 113 号 发区珠海东路 113 号
邮政编码：223005
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其认购的股份为限对公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司承担责任，公司以其全部财产对公司 的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公 具有法律约束力的文件，对公司、股东、司、股东、董事、监事、高级管理人 董事、高级管理人员具有法律约束力。员具有法律约束力。依据本章程，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉公司董事、高级管理人员，股董事、监事、总裁和其他高级管理人 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、员，股东可以起诉公司，公司可以起 董事、高级管理人员。
诉股东、董事、监事、总裁和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员是
理人员是指公司的副总裁、董事会秘 指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
书、财务负责人。 财务负责人。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营范范围：液压件、液压动力单元制造及 围：液压件、液压动力单元制造及销售。
销售。经营本企业自产产品及技术的 经营本企业自产产品及技术的出口业务出口业务和本企业所需的机械设备、 和本企业所需的机械设备、零配件、原零配件、原辅材料及技术的进出口业 辅材料及技术的进出口业务，但国家限务，但国家限定公司经营或禁止进出 定公司经营或禁止进出口的商品及技术口的商品及技术除外；液压齿轮泵、 除外（依法须经批准的项目，经相关部液压阀、液压油缸及液压元件、液压 门批准后方可开展经营活动（许可项目：机械配件的研发与生产、销售；电动 货物进出口；技术进出口；进出口代理；机制造；工程和技术研究和试验发 道路货物运输（不含危险货物）（依法须展；道路货物运输（不含危险货物） 经批准的项目，经相关部门批准后 方可许可项目：货物进出口；技术进出口； 开展经营活动，具体经营项目以审批结进出口代理（依法须经批准的项目， 果为准）一般项目：机械零件、零部件加经相关部门批准后方可开展经营活 工；液压动力机械及元件制造；液压动动，具体经营项目以审批结果为准） 力机械及元件销售；电动机制造；工程一般项目：机械零件、零部件加工（除 和技术研究和试验发展（除依法须经批依法须经批准的项目外，凭营业执照 准的项目外，凭营业执照依法自主开展
依法自主开展经营活动）。 经营活动）。
第十四条 公司的股份采取股票的 十六条 公司的股份采取股票的形式。
形式，公司发行的所有股份均为普通
股。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
币标明面值。 标明面值。
第十七条 公司发行的股票，每股面 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
值 1 元。 登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司的股票采用记名方 删除条款
式。公司置备股东名册，记载下列事
项：
（一） 股东的姓名或者名称、住所；
（二） 各股东所持股份数；
（三） 各股东所持股票的编号；
（四） 各股东取得股份的日期。
记载于股东名册的股东，可以依股东
名册主张行使股东权利。
公司股票在北京证券交易所上市后，
在中国证券登记结算有限责任公司
登记存管。
第十九条 公司系根据有关法律法 第二十条 公司设立时发行的股份总数
规的规定，以原淮安威博液压有限公 为2400万股，面额股的每股金额为1元。司依法整体变更设立的股份有限公 公司的发起人、认购的股份数、出资方司。公司设立时的普通股总数为 式、出资时间具体如下：
2400 万股，公司的发起人为原淮安
威博液压有限公司的全体股东，发起
人以各自持有的原淮安威博液压有
限公司的股权所对应的净资产作为
出资，并以发起方式设立公司。公司
成立时的发起人及其认购的股份数、
出资方式如下：
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买或者拟购买公司股份的人提供 者其母公司的股份提供财务资助，公司
任何资助。 实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经 要，依照法律、法规的规定，经股东会作股东大会分别作出决议，可以采用下 出决议，可以采用下列方式增加资本：
列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。
公司 2025 年度向特定对象发行可转换
公司债券，转股程序和安排如下：