国泰海通:国泰海通证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-066
国泰海通证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：国泰海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市
黄浦区中山南路 888 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3,668
其中：A 股股东人数 3,666
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,528,836,466
其中：A 股股东持有股份总数 6,862,776,826
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,666,059,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.5800

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.0901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.4899
注：有权出席股东大会并投票的本公司股份总数为 17,556,228,251 股，本公司回购专用账户中的 A 股股份不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱健先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事17人，出席17人，全体董事出席本次会议；
2、 公司在任监事6人，出席5人，公司监事邵良明因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 本公司董事、副总裁、首席风险官、董事会秘书聂小刚先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市海问律师事务所的见证律师、H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任监票人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,849,206,057 99.8023 12,630,672 0.1840 940,097 0.0137
H 股 1,661,767,056 99.7424 2,608,400 0.1566 1,684,184 0.1010
普通股合计： 8,510,973,113 99.7906 15,239,072 0.1787 2,624,281 0.0307
2、 议案名称：2024 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,848,627,833 99.7938 13,219,566 0.1926 929,427 0.0136
H 股 1,661,764,576 99.7422 2,608,400 0.1566 1,686,664 0.1012
普通股合计： 8,510,392,409 99.7837 15,827,966 0.1856 2,616,091 0.0307
3、 议案名称：2024 年度公司独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,848,750,033 99.7956 12,940,398 0.1886 1,086,395 0.0158
H 股 1,662,999,576 99.8163 1,373,400 0.0824 1,686,664 0.1013
普通股合计： 8,511,749,609 99.7997 14,313,798 0.1678 2,773,059 0.0325
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,849,212,171 99.8023 12,653,048 0.1844 911,607 0.0133
H 股 1,661,764,576 99.7422 2,608,400 0.1566 1,686,664 0.1012
普通股合计： 8,510,976,747 99.7906 15,261,448 0.1789 2,598,271 0.0305
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,849,588,427 99.8078 12,508,760 0.1823 679,639 0.0099
H 股 1,666,057,160 99.9999 0 0.0000 2,480 0.0001
普通股合计： 8,515,645,587 99.8453 12,508,760 0.1467 682,119 0.0080
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,850,155,451 99.8161 11,891,058 0.1733 730,317 0.0106
H 股 1,666,057,160 99.9999 0 0.0000 2,480 0.0001
普通股合计： 8,516,212,611 99.8520 11,891,058 0.1394 732,797 0.0086
7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 6,841,010,305 99.6828 20,201,018 0.2944 1,565,503 0.0228
H 股 1,646,476,281 98.8246 18,905,964 1.1348 677,395 0.0406
普通股合计： 8,487,486,586 99.5152 39,106,982 0.4585 2,242,898 0.0263
8、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
8.01 议案名称：与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,527,903,997 99.5942 13,187,189 0.3723 1,186,107 0.0335
H 股 1,390,057,160 99.9998 0 0.0000 2,480 0.0002
普通股合计： 4,917,961,157 99.7085 13,187,189 0.2674 1,18