陇神戎发:第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-044
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 5
月 29 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司监事会主席邓育阳先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
2025 年 5 月 29 日