昱能科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-025
昱能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 101,291,594
普通股股东所持有表决权数量 101,291,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.5466
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5466
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,743,788 股，不享有股东大会表决权。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书朱佳磊出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
5、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,652 99.9102 57,020 0.0562 33,922 0.0336
8、 议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 100,855,030 99.5690 402,642 0.3975 33,922 0.0335
9、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 100,855,030 99.5690 402,642 0.3975 33,922 0.0335
10、 议案名称：《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 67,611,817 99.8653 57,220 0.0845 33,922 0.0502
11、 议案名称：《关于 2025 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,200,452 99.9100 57,220 0.0564 33,922 0.0336
12、 议案名称：《关于预计 2025 年为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 100,889,078 99.6026 368,594 0.3638 33,922 0.0336
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024
6 年度利润分 4,998,4 98.2073 57,32 1.1261 33,92 0.6666
配预案的议 46 0 2
案》
《关于续聘 4,998,7 57,02 33,92
7 会计师事务 46 98.2132 0 1.1203 2 0.6665
所的议案》
《关于 2025
8 年度董事薪 4,653,1 91.4225 402,6 7.9109 33,92 0.6666
酬方案的议 24 42 2
案》
《关于 2025
10 年度日常性