中建环能:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-021
中建环能科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（周五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 13 日（周五）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 13 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。
9、中小投资者的表决应当单独计票。
根据公司《股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
议案序号 审议事项
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司 2025 年度预算报告的议案
4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6.00 关于 2025 年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
10.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

17.00 关于修订《独立董事津贴制度》的议案
18.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
18.01 选举佟庆远先生为公司第六届董事会非独立董事
18.02 选举张健先生为公司第六届董事会非独立董事
18.03 选举罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事
19.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
19.01 选举王洪涛先生为公司第六届董事会独立董事
19.02 选举张燎先生为公司第六届董事会独立董事
19.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事
本次股东大会议案已经公司第五届董事会第十八次、第二十次会议和第五届
监事会第十三次会议审议通过。议案具体内容请见公司 2025 年 4 月 23 日、2025
年 5 月 30 日分别披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十八次会议决议公告》《第五届监事会第十三次会议决议公告》《第五届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会第 6 项、第 12 至第 14 项议案为特别决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；第 8 至 10 项议案属于关联交易事项，公司控股股东及其关联人需回避表决且不可接受其他非关联股东委托进行投票。本次修订《公司章程》是《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订的基础，因此第 12 项议案表决通过是第13 项至第 17 项议案表决结果通过生效的前提。
第 18 项、第 19 项议案采取累积投票方式选举董事，选举非独立董事 3 名、
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度预算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2025 年度为子公司提供担保的议案 √
关于公司 2025 年度向非关联金融机构申请综合
7.00 授信额度的议案 √
关于 2025 年度向中建财务有限公司申请综合授
8.00 信额度的议案 √
关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的
9.00 议案 √
10.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
12.00 关于修订《公司章程》的议案 √
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
16.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
17.00 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 √
累积投票议案
18.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（3）人
选举佟庆远先生为公司第六届董事会非独立董
18.01 事 √

18.02 选举张健先生为公司第六届董事会非独立董事 √
18.03 选举罗彬先生为公司第六届董事会非独立董事 √
19.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
19.01 选举王洪涛先生为公司第六届董事会独立董事 √
19.02 选举张燎先生为公司第六届董事会独立董事 √
19.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）法人股东法定代表人出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，应当持有《法人授权委托书》、出席人身份证；
（3）自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证、《授权委托书》；
（4）异地股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参
会登记表》，与股东身份证复印件在 2025 年 6 月 19 日 17:00 前送达公司董事会
办公室，并进行电话确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 19 日（上午 8:30-11:30，下午 14:00—17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：四川省成都市武侯区武兴一路3号
联系人：董事会办公室 贾静

电 话：028 85001659
传 真：028 85001655
邮 箱：jiaj@scimee.com
邮政编码：610041
2、与会股东食宿及交通费用均自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发性重大事件的影响，则本次相关股东会议的进展请投资者关注公司通知。
七、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、第五届董事会第二