招商银行:招商银行股份有限公司2024年度股东大会文件

CHINAMERCHANTS BANK CO., LTD.
二○二四年度股东大会文件
（股票代码 ：A股600036 H股03968）

文件目录
二○二四年度股东大会议案
普通决议案（非累积投票议案）
1.2024年度董事会工作报告 ...... 1
2.2024年度监事会工作报告 ...... 8
3.2024年度报告（含经审计之财务报告）...... 15
4.2024年度财务决算报告 ...... 16
5.2024年度利润分配方案（包括宣派末期股息）...... 21
6.关于2025年度中期利润分配计划的议案 ...... 24
7.2025-2029年资本管理规划 ...... 25
8.关于聘请2025年度会计师事务所的议案 ...... 32
9.2024年度关联交易情况报告 ...... 3410.关于选举招商银行第十三届董事会股东董事和执行董事的

议案...... 44
11.关于不再设置监事会的议案 ...... 50特别决议案（非累积投票议案）
12.关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案...... 51普通决议案（累积投票议案）
13.关于选举招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案 .. 275二○二四年度股东大会汇报事项
1.2024年度董事履行职务情况评价报告 ...... 281
2.2024年度监事履行职务情况评价报告 ...... 291
3.独立董事2024年度述职报告 ...... 298
4.2024年度外部监事述职及相互评价报告 ...... 339
5.2024年度高级管理人员履行职务情况评价报告 ...... 343
6.2024年度大股东行为评估情况报告 ...... 349
释义
本公司、本行、招行、招商银行 ：招商银行股份有限公司
本集团 ：招商银行股份有限公司及其子公司
招商基金 ：招商基金管理有限公司
招商证券 ：招商证券股份有限公司
公司章程 ：招商银行股份有限公司章程
中国证监会 ：中国证券监督管理委员会
上交所 ：上海证券交易所
香港联交所 ：香港联合交易所有限公司
香港上市规则 ：香港联交所证券上市规则
行为规范 ：招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范注 ： 本文件中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。
普通决议案需经出席会议有表决权的股东（ 包 括股东代理人 ）所 持表决
权的过半数同意方为通过，特别决议案需经出席会议有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

2024年度董事会工作报告
各位股东 ：
2024年是实现国家“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，但国内需求不足、社融增速下滑、市场利率下行、金融市场动荡、风险形势依旧严峻。与此同时，全球经济增速低位运行，总需求增速下滑，地缘政治环境日趋复杂，外部环境变化带来的不利影响持续加深，这都给银行业平稳持续发展带来了前所未有的挑战。面对复杂的国内外经济金融环境，招商银行董事会沉着应变、综合施策，按照“ 十 四五”既定战略规划，坚持“创新驱动、模式领先、特色鲜明的最佳价值创造银行”的战略愿景，坚持“打造价值银行”的战略目标，努力追求客户、员工、股东、合作伙伴、社会综合价值的最大化，扎实做好“ 五 篇大文 章 ”，全力服务实体经济，不断实现高质量发展。
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