辽宁成大:辽宁成大股份有限公司2024年年度股东会会议文件

辽宁成大股份有限公司
2024 年年度股东会会议文件目录

2024 年年度股东会会议议程......2
一、公司 2024 年度董事会工作报告......4
二、公司 2024 年度监事会工作报告......14
三、公司 2024 年年度报告全文及摘要...... 16
四、公司 2024 年度财务决算报告......17
五、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案...... 18
六、公司独立董事 2024 年度述职报告...... 19
七、关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案......20
八、关于申请融资额度的议案......21
九、关于公司 2024 年度董事薪酬的议案......22
十、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......23
十一、关于购买董监高责任险的议案......24
十二、关于修订《公司章程》的议案......25
十三、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案......26
十四、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案......27十五、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案...... 28
十六、关于注册超短期融资券发行额度的议案......29
十七、关于注册中期票据发行额度的议案...... 30
十八、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案...... 31
辽宁成大股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14：00
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 13 日
至 2025 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议地点：公司会议室
现场会议主持人：董事长徐飚先生
会议出席对象：
一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600739 辽宁成大 2025/6/6
二、公司董事、监事和高级管理人员。
三、公司聘请的律师。
四、其他人员。
现场会议议程：
一、董事长徐飚先生宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
二、逐项审议股东会会议议案：
序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √
6 公司独立董事 2024 年度述职报告 √
7 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案 √
8 关于申请融资额度的议案 √
9 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
10 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
11 关于购买董监高责任险的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案 √
14 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬 √
管理制度》的议案
16 关于注册超短期融资券发行额度的议案 √
17 关于注册中期票据发行额度的议案 √
18 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √
三、股东代表发言；
四、推选现场会议监票人和计票人；
五、投票表决；
六、宣布表决结果；
七、宣读股东会决议；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布股东会结束。
议案 1：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会有关法律法规的职责要求，勤勉认真地开展工作，执行股东会决议，履行信息披露义务，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。现将 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下。
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司面临的经营环境复杂多变。世界经济缓慢复苏，地缘政治冲突加剧；欧美主要经济体走势分化，通胀压力缓解，货币政策开启降息周期。中国经济运行总体平稳、稳中有进，实现了经济社会发展主要目标任务。但受外部环境变化带来的不利影响持续加深，国内需求不足、预期偏弱等问题交织叠加。
2024 年 9 月 26 日，中央政治局会议部署的一揽子增量政策，推动经济明显回升，
社会信心有效提振。
公司坚持稳健经营，围绕主要工作任务，全面抓好落实，促进提质增效。持续深化“医药医疗健康产业与金融投资”双轮驱动发展战略，核心产业稳步推进。把握行业形势变化，加强风险防范，努力保持经营稳定。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，实现营业收入 112.89 亿元，同比增长 4.70%；实现归属于上市
公司股东净利润 2.10 亿元，同比减少 10.09%。
1、医药医疗板块
成大生物面对复杂的经营环境和严峻的竞争形势，紧紧围绕年度经营计划和目标，以“有担当、有作为、求真务实、真抓实干”的积极态度，稳步推进各项生产经营活动。调整营销管理架构，提升销售管理水平，坚持国内、国际市场并举，加强学术推广和品牌宣传，巩固人用狂犬病疫苗的龙头地位，提升乙脑灭活
疫苗的销售贡献率；持续优化质量管理体系，提高疫苗生产弹性，实现降本增效；强化研产衔接效率，加快产业化落地，有序推进新生产基地建设；聚焦生物技术新赛道，通过产业与财务投资协同，加快商业项目拓展，培育公司增长新曲线。
进一步整合研发资源，加强集约化管理，提高研发效能，加快推进重点研发项目。2024 年 8 月人用二倍体狂犬疫苗申报药品注册上市许可，注册现场核查
工作已经完成；2025 年 1 月四价流感疫苗申报药品注册上市许可；2025 年 3 月
三价流感疫苗申报药品注册上市许可；2024 年 9 月高剂量流感疫苗已经提交Pre-IND 申请，流感疫苗管线进展顺利；简易四针法处于新增免疫程序注册申请
阶段；15 价 HPV 疫苗已顺利完成Ⅰ期临床试验，2025 年 3 月正式启动Ⅱ期临床
试验；13 价肺炎疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段，各项临床试验工作有序进行；ACYW135 四价流脑疫苗已经获得临床批件，正按计划开展 I 期临床试验前的各项准备工作；重组带状疱疹疫苗、20 价肺炎结合疫苗、多价手足口疫苗、B群流脑疫苗和狂犬病抗体药物等在研产品的各项临床前研究工作亦在稳健推进中。
医药医疗板块实现营业收入 16.77 亿元，同比下降 4.22%；实现净利润 3.38
亿元，同比下降 27.55%。净利润下降的原因是，成大生物营业收入同比下降，研发费用同比增加，及基金投资估值同比下降。
2、金融投资板块
广发证券持续推动高质量发展，扎实推进业务转型，取得了良好的经营业绩，主要经营指标保持行业前列。自营业务收入大幅提升，证券研究、资产管理和财富管理业务持续保持业内领先，投行业务稳步推进。
中华保险净利润同比增加，财险公司综合成本率有所改善，稳步推进数字化转型，新一代分布式核心系统成功全面上线，发行资本补充债，偿付能力进一步增强。
广发证券投资收益 15.66 亿元，同比增长 38.73%；中华保险投资收益 0.80
亿元，同比增长 383.74%。
3、国内外贸易板块
面对行业市场波动，大宗商品贸易稳健开展各项业务，努力实现营业收入平稳增长。钢铁业务高度重视风险防范，加快业务结构调整，大力开拓资源与市场，提升经营规模。电煤业务加强与央企采购平台的沟通协调，业务量稳定增长。粮
食业务拓展采购与销售渠道，加快完善经营模式。纺织品服装出口业务积极开拓国际市场，持续深化与重点大客户的合作，经营规模保持稳定。
国内外贸易板块实现营业收入 95.81 亿元，同比增长 12.07%，主要是大宗
商品业务收入同比增长所致；实现净利润 0.36 亿元，同比下降 51.33%，主要原因是钢铁业务受市场钢材价格下跌影响，毛利额大幅下降。
4、能源开发板块
2024 年 1 月 31 日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新
疆宝明矿业有限公司临时停产暨计提长期资产减值的公 告 》（ 公 告编号：临2024-006），为减少亏损及更好地落实中央生态环境保护督察整改工作，公司同
意新疆宝明临时停产，临时停产时间初步预计为 6 个月。2024 年 8 月 3 日，公
司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临 2024-049），鉴于新疆宝明仍未取得项目所需新增用地的完整许可，公司同意新疆宝明延长停产时间，初步预计延长 6 个月。临时停产期间，新疆宝明按照环保督察整改要求，积极推进草原修复，加快申办用地手续；扎实做好设备检修和维护工作；持续提升安全生产管理水平，完成矿山安全设施设计合规性诊断和隐蔽致灾因素普查治理；开展安全教育培训，提高员工安全生产素质和技能。
报告期内，新疆宝明所需部分新增用地已取得林地、草地、建设用地的行政审批，