国统股份:新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十四次临时会议决议公告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－026
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十四次临时会议通知于2025年5月25日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2025年5月30日召开，公司董事应到会8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年6月19日15:30，网络投票时间为2025年6月19日至2025年6月19日内的规定时间。
会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2025-027）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2025年6月3日