华电科工:2024年年度股东会会议资料

华电科工股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
二○二五年六月
北 京

华电科工股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料目录

一、股东会会议须知......2
二、股东会议程......5
三、股东会议案......7
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案二：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 25
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ......64
议案四：公司 2024 年度财务决算报告 ......72
议案五：公司 2024 年度利润分配方案 ......74
议案六：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......75议案七：关于聘请公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案 ......76
议案八：公司 2025 年度财务预算报告......79
议案九：关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案...... 83议案十：关于与华电商业保理（天津）有限公司签署《商业保理框架
协议》的议案...... 85议案十一：关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道产品及服务
协议》的议案...... 91
华电科工股份有限公司
股东会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。
九、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。
公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据相关提示步骤直接投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。

华电科工股份有限公司董事会
二○二五年六月
华电科工股份有限公司
2024 年年度股东会议程
现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（周四） 14：00
网络投票时间：自 2025 年 6 月 19 日
至 2025 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座
11 层 1110 会议室
大会主持人：董事长彭刚平先生
会议议程:
序号 会议内容 主持人
一 宣布会议开始
大会主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人
二 数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比
例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。
三 宣读《股东会会议须知》
四 审议以下议案
1 《公司 2024 年度董事会工作报告》
2 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 彭刚平
3 《公司 2024 年度监事会工作报告》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年度利润分配方案》
6 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
7 《关于聘请公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案》
8 《公司 2025 年度财务预算报告》
9 《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
10 《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架
协议>的议案》
11 《关于与华鑫国际信托有限公司签署<金融渠道产品及服务协
议>的议案》
五 股东代表就议案及其他相关问题提问或发言
六 确定两名股东代表和两名监事代表作为计票人、监票人
七 股东代表对议案进行投票表决
八 计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果
九 大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表
决结果
十 宣读股东会决议
十一 律师对股东会进行现场见证，并出具法律意见书
十二 出席会议的股东或股东代表以及与会董事、监事在会议决议、
会议记录上签字
十三 宣布会议结束
议案一
华电科工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，华电科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议部署，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，强化战略引领，提升治理效能，守牢风险底线，提高发展质量，加强市值管理，推动公司以更加凸显的质效、更加澎湃的动能、更加厚实的底蕴、更加强劲的活力、更加稳固的根基，加快建设成为世界一流的系统解决方案服务商的步伐。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司主要经营目标完成情况
2024 年，公司深入贯彻落实“十四五”发展规划，以高质量发展为主线，以经营质效全面提升为目标，有力统筹发展和安全，奋力开拓国内国际两个市场，大力实施科技创新，坚定不移推动改革，促进公司高质量发展迈上新台阶。在经营业绩方面，全年实现营业收入75.41 亿元，同比增长 5.11%，实现利润总额 1.57 亿元，同比增长41.81%，“一利五率”基本实现“一增一稳四提升”目标；在市场开拓方面，顺应发展大势，把握绿色发展机遇，全年新签销售合同142.72亿元，同比增长 54.19%，创公司成立以来最高记录；在创新发展方面，建立中非首个绿色能源工程技术中心等一批高水平研发平台，产出“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”等一批国家级、
省部级科技成果，落地国资委 LHT 项目、能源局 BDB 项目等一批高层次科研课题，培养了一批科技创新领军人才；在新质生产力培育方面，海上光伏、海洋牧场、风电钢混塔业务实现突破，多场景火电机组熔盐储热中试平台实现投运，2.5MW PEM 电解槽实证平台正式启用，自主研发的 500Nm3/h PEM 电解槽、3300Nm3/h 碱性电解槽顺利下线；在深化改革方面，三项经验做法入选国务院国资委《创建世界一流示范企业经验做法清单汇编》，两项成果入选清华大学中国工商管理案例中心案例库，ESG 报告获评“责任鲸牛奖”。
二、2024 年董事会重点工作情况
（一）以战略为引领，做大做强做优核心业务
公司董事会坚持绿色发展，加快布局构建新质生产力，进一步培育壮大战略性新兴产业。一是顺应海上风电产业集聚发展趋势，布局海上风电运维业务，成立专业海上风电运维公司，补齐海上风电产业链重要一环，着力建设海上风电“设计、工程、运维”全产业体系，全面提升海上风电业务综合竞争实力，创造新的利润增长点。二是把握能源电力绿色低碳和创新变革方向，统筹运用创新资源和产业生态，充分发挥集聚的人才、技术、市场优势和积累的项目开发、项目建设及经营管理经验，成立醇氨事业部，布局新能源+氢储氨醇一体化业务，完善氢能产业“制储输用”链条。三是聚焦科技创新引领业务发展，变更公司名称和证券简称，突出业务科技属性，重塑品牌形象。四是统筹系统工程设计相关资源，优化经营结构布局，组建建筑结构设计研究院，充分发挥钢结构专业系统设计领域优势，为公司各专业更快发展提供坚实的基础支撑保障。
（二）以治理为内核，健全完善优化决策机制
公司根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规的规定，按
照上市公司的规范要求，建立了较为完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层相互独立、权责明确、相互协调、相互制衡的内部治理机制。报告期内，公司进一步健全完善“三重一大”事项清单，优化董事会功能定位，突出定战略、作决策、防风险核心职责，将治理制度转化为治理效能。持续推进《落实董事会职权工作方案》，科学行使重大经营决策权，确保重大经营决策事项符合产业、行业、企业特点，更好地服务国家战略、解决影响高质量发展的突出问题。制定独立董事专门会议工作制度，健全独立董事履职行权制度体系，邀请独立董事提前参与重大复杂事项论证，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。开展所属企业董事会规范运行自查及公司治理专项评价，针对会议管理、制度建设、董事履职等方面全面查摆问题、开展综合评价，促进所属企业不断提升规范运作水平。
（三）以内控为屏障，规范融合强化管理体系
公司董事会本着“能合则合、可分可合、高效协同”的思路，结合自身实际，持续健全内控合规风险一体化管理体系，完善现代企业制度体系，推进内控合规风险一体化管理信息平台建设和应用，不断提升管理体系运行效率，防范经营风险，保障公司依法经营、规范运作。报告期内，公司进一步完善现代企业