申达股份:申达股份第十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-014
上海申达股份有限公司
第十一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2025年 5 月 27 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十三次会议通知，会议于
2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表
决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的议案
主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）关于公司 2025 年至 2026 年拟开展金融衍生品业务的议案
主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司 2025 年至 2026 年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的议案

主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企业提供 2025 年至 2026 年担保预计的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）关于兑现 2024 年度经营者薪酬考核的议案
主要内容：根据公司第十一届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况，对公司高管层进行 2024 年薪酬考核。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议审议通过。
本议案关联董事陆志军、李捷、倪玉华、胡楠回避表决。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（五）关于董事及高管薪酬分配考核管理办法（2025 年）的议案
主要内容：为了更好地加强对企业经营者的绩效考核管理，充分调动经营者的工作积极性和创造性，使公司考核激励导向更明确、更聚焦，考核激励效果更明显、更有效，考核管理口径更清晰、更简便易懂，突出对公司高管层强激励、硬约束，对公司高管层（含董事长）提出薪酬分配考核管理办法。
本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议审议通过。
本议案关联董事陆志军、李捷、倪玉华、胡楠回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《上海申达股份有限公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整
为“股东会”；因根据法律法规取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，故修改或删除了“监事”、“监事会”相关条款，并废除原《监事会议事规则》。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-018）。修订后的《公司章程（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》）
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则）》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）有关条款进行修订。修订后的《股东会议事规则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）关于修订《董事会议事规则》的议案
主要内容：根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及公司实际情况，公司对《董事会议事规则》有关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）关于修订《累积投票制实施细则》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司章程指引》等最新法律法规及公司实际情况，公司对《累积投票制实施细则》有关条款进行修订。修订后的《累积投票制实施细则（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）关于修订《独立董事制度》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规，拟对《独立董事制度》有关条款做了相关修订。修订后的《独立董事制度（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）关于修订《募集资金管理办法》的议案
主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的修订以及公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》有关条款进行修订。修订后的《募集资金管理办法（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十二）关于制定《董事离职管理制度》的议案
主要内容：为进一步完善上海申达股份有限公司法人治理结构，规范公司董事的行为，督促上述人员忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海申达股份有限公司公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，拟制定《董事离职管理制度》。《董事离职管理制度（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十三）关于制定《市值管理制度》的议案
主要内容：为了加强上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）的市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。该制度主要分为五部分内容：总则、市值管理的目的与基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理的方法、附则。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十四）关于提名第十二届董事会董事候选人的议案
主要内容：本公司自 2022 年 6 月选举产生第十一届董事会至今已有三年，
按照《公司法》和本公司章程，第十一届董事会任期即将届满。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，拟推荐八名第十二届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。
1、 拟提名邓小洋先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、 拟提名陆志军先生为第十二届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、 拟提名李捷先生为第十二届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、 拟提名张磊先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、 拟提名胡楠女士为第十二届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、 拟提名郭辉先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、 拟提名董方先生为第十二届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、 拟提名曾玮女士为第十二届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
其中，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所核准。独立董事提名人
声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
另由职工民主选举产生职工代表倪玉华女士作为第十二届董事会职工董事，
直接进入董事会。详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-019）。
董事会董事候选人简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
主要内容：详见公司 2025 年 6 月 4 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2025 年 6 月 4 日
附件：第十二届董事会董事候选人(含职工董事)简历(按姓氏笔划顺序排列):1、 邓小洋，男，1964 年 12 月出生，中共党员，汉族，管理学博士，教授（已
退休）。历任湖南财经学院助教、讲师、副教授，湖南大学会计学院副教授、
教授，上海立信会计学院教授