*ST庚星:海钦股份2024年年度股东会决议公告

证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 公告编号：2025-051
福建海钦能源集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号信
德园 17 幢会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,342,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.4767
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事蒋华明先生、周雯瑶女士、独立董事王锡伟先生、张立萃女士通过视频参与本次会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事葛建树先生因工作原因未出席本次会议。
3、 公司董事会秘书汤峰峰先生出席了本次会议。公司总经理、财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,299,004 99.9604 41,868 0.0382 1,400 0.0014
决权优先股）
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,294,680 99.9564 41,768 0.0381 5,824 0.0055
决权优先股）
3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表 109,294,580 99.9563 41,868 0.0382 5,824 0.0055
决权优先股）
4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,294,680 99.9564 41,768 0.0381 5,824 0.0055
决权优先股）
5、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,277,080 99.9403 59,368 0.0542 5,824 0.0055
决权优先股）
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,282,604 99.9454 58,268 0.0532 1,400 0.0014
决权优先股）
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,276,080 99.9394 60,368 0.0552 5,824 0.0054
决权优先股）
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,276,180 99.9395 61,368 0.0561 4,724 0.0044
决权优先股）
9、 议案名称：《关于计提减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,274,080 99.9376 59,368 0.0542 8,824 0.0082
决权优先股）
10、 议案名称：《关于拟以债转股方式向全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,276,704 99.9400 63,268 0.0578 2,300 0.0022
决权优先股）

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,286,180 99.9487 50,268 0.0459 5,824 0.0054
决权优先股）
12、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
66,633,180 60.9399 42,703,268 39.0546 5,824 0.0055
决权优先股）
13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
66,633,080 60.9399 42,703,368 39.0547 5,824 0.0054
决权优先股）
14、 议案名称：《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,294,580 99.9563 41,868 0.0382 5,824 0.0055
决权优先股）
15、 议案名称：《关于制定<股东会累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股（含恢复表
109,294,580 99.9563 41,868 0.0382 5,824 0.0055
决权优先股）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司
2024 年 度 利
6 10,365,104 99.4276 58,268 0.5589 1,400 0.0135
润分配方案的
议案
关于公司董事
7 2024 年 薪 酬 10,358,580 99.3650 60,368 0.5790 5,824 0.0560
情况的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为非累计投票议案，均获本次股东会审议通过。
2、上述第 11 项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。
3、上述第 6、7 项议案对持股 5%以下股