惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-012
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限
公司办公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日
至2025 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算报告 √
4 《2024 年年度报告》全文及摘要 √
5 2024 年度利润分配议案 √
6 关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 √
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年4 月 14 日召开的第九届董事会第十三次会议和
第九届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股
东会网络投票一键通服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf) 的提示步骤直接投票。如遇拥堵
等情况，投资者仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600573 惠泉啤酒 2025/6/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一) 法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(二) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
(三) 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、
联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应
于 2025 年 6 月 23 日 17:00 前到达公司证券投资部。
（四）登记时间：2025 年 6 月 23 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00
（五）登记地点：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
1. 与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2. 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
3. 联系地址：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公
司证券投资部
邮政编码：362100
联 系 人：程晓梅、陈燕敏
联系电话：0595-87396105
联系传真：0595-87372183
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件 1：授权委托书
报备文件：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月
26 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 《2024 年年度报告》全文及摘要
5 2024 年度利润分配议案
6 关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿