东湖高新:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-041
武汉东湖高新集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软
件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 913
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,507,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.9939
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场及通讯方式出席8人，董事杨洋先生因公未出席；
2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席2人，监事许文女士因公未出席；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,702,662 94.9659 10,649,856 4.5413 1,155,309 0.4928
2、 议案名称：公司 2024 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,501,862 94.8803 10,788,056 4.6002 1,217,909 0.5195
3、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 223,422,562 95.2729 9,829,756 4.1916 1,255,509 0.5355
4、 议案名称：公司 2024 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 221,739,062 94.5550 11,749,256 5.0101 1,019,509 0.4349
5、 议案名称：公司 2024 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 221,764,062 94.5657 11,711,956 4.9942 1,031,809 0.4401
6、 议案名称：公司 2025 年年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 218,600,162 93.2165 15,744,190 6.7137 163,475 0.0698
7、 议案名称：公司 2025 年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,058,462 94.6912 12,263,490 5.2294 185,875 0.0794
8、 议案名称：公司 2025 年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 216,555,762 92.3447 17,276,790 7.3672 675,275 0.2881
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、 议案名称：公司 2025 年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性
担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,820,692 93.7370 14,056,390 5.9939 630,745 0.2691
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过
10、 议案名称：公司 2025 年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 52,419,909 79.5956 13,119,690 19.9212 318,175 0.4832
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份 168,650,053 股，对本议案回避表决。
11、 议案名称：关于董事长 2024 年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 219,865,558 93.7561 14,418,990 6.1486 223,279 0.0953
12、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 222,340,362 94.8114 10,980,856 4.6825 1,186,609 0.5061
13、 议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 216,441,562 92.2960 17,206,990 7.3374 859,275 0.3666
14、 议案名称：关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 220,029,162 93.8259 13,746,290 5.8617 732,375 0.3124
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权