厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-42
厦门国贸集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5
层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 885,372,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.8483
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集、副董事长蔡莹彬先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长高少镛先生因公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,400,782 98.9866 8,422,237 0.9512 549,564 0.0622
2、议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,407,882 98.9874 8,427,938 0.9519 536,763 0.0607
3、议案名称：《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,382,882 98.9846 8,399,737 0.9487 589,964 0.0667
4、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,795,953 99.0312 8,344,537 0.9424 232,093 0.0264
5、议案名称：《公司 2025 年中期利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,732,353 99.0241 8,411,137 0.9500 229,093 0.0259
6、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,332,100 98.9789 8,560,737 0.9669 479,746 0.0542
7、议案名称：《公司 2025 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 876,258,682 98.9706 8,391,037 0.9477 722,864 0.0817
8、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 876,072,382 98.9495 8,649,137 0.9768 651,064 0.0737
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举郑永达先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 郑永达 867,218,285 97.9495 是
10、关于选举吴晓强先生为公司第十一届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 吴晓强 866,802,817 97.9026 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《公司董事会
1 2024 年 度 工 36,324,201 80.1929 8,422,237 18.5937 549,564 1.2134
作报告》
《公司监事会
2 2024 年 度 工 36,331,301 80.2086 8,427,938 18.6063 536,763 1.1851
作报告》
《公 司 2024
3 年年度报告》 36,306,301 80.1534 8,399,737 18.5441 589,964 1.3025
全文及其摘要
《公 司 2024
4 年年度利润分 36,719,372 81.0653 8,344,537 18.4222 232,093 0.5125
配方案》
《公 司 2025
5 年中期利润分 36,655,772 80.9249 8,411,137 18.5692 229,093 0.5059
配计划》
《公 司 2024
6 年度财务决算 36,255,519 80.0413 8,560,737 18.8995 479,746 1.0592
报告》
7 《公 司 2025 36,182,101 79.8792 8,391,037 18.5248 722,864 1.5960
年度预算案》

《 关 于 续 聘
8 2025 年 度 审 35,995,801 79.4679 8,649,137 19.0947 651,064 1.4374
计 机 构 的 议
案》
关于选举郑永
9.00 达先生为公司
第十一届董事
会董事的议案
9.01 郑永达 27,141,704 59.9207
关于选举吴晓
10.0 强先生为公司
0 第十一届监事
会监事的议案
10.0 吴晓强 26,726,236 59.0035
1
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
上网公告文件
1．福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书
报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议