中盐化工:中盐化工第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-044
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年5月30日将会议通知以电子邮件或书面的方式送达与会人员，2025年6月6日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，应出席会议董事8名，董事长周杰，董事王广斌现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章、王吉锁，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。
经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司实际控制人中国盐业集团有限公司提名，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，同意提名胡书亚、赵艳灵及李强 3 人为公司第九届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
根据《公司法》《企业民主管理规定》及《公司章程》相关规定，
经公司七届职工代表大会组长联席会议提名，职工代表大会无记名投票选举，选举马占玉同志为公司职工董事，共同组成公司第九届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
该议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过（董事
会提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会提
名委员会对公司董事会候选人资格进行了审核。通过对提名候选人情况的认真了解，独立董事候选人胡书亚、李强、赵艳灵，非独立董事周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文、王吉锁符合上市公司董事任职资格，能够胜任所聘岗位职责要求，未发现有不符合《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于确定第九届董事会董事津贴的议案》
为进一步优化公司治理结构，充分调动独立董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，公司董事会结合所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，第九届董事会独立董事津贴标准拟定为 6 万元／年／人（含税）。本事项符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
独立董事胡书亚、赵艳灵、李强回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》（2025 年 4 月修订）的最新规定，结合公司实际管理需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订。
（一）修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）修订《独立董事制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）修订《董事会秘书管理办法》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）修订《董事会审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第（二）、（三）、（四）项制度经董事会审议批准后，尚需提交公司股东会审议。其他制度经董事会审议批准后实施。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度全文。
五、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二及第四（二）、（三）、（四）项议案尚需提交公司股
东会审议批准。
特此公告。
附件：董事候选人及职工董事简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件：董事候选人及职工董事简历
非独立董事 5 人：
周 杰：男，1964 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高
级工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受国务院特殊津贴专家。历任安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、党委书记，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委副书记，中盐化工党委副书记、总经理。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记、执行董事，中盐化工党委书记、董事长。
乔雪莲：女，1972 年 12 月出生，博士研究生学历，教授级高级经济
师。历任新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理、规划发展部部长、新疆能源（集团）产业链有限公司党总支书记、董事长，新疆能源研究院院长；现任中国盐业集团有限公司投资发展部部长、中盐工程技术研究院董事长、中盐盐穴综合利用股份有限公司董事长、中盐化工董事。
王广斌：男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级
工程师，2019 年 10 月，入选内蒙古自治区“321 人才工程”第二层人才。历任中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐化工副总经理。现任中盐化工党委副书记、董事、总经理。
杨廷文：男，1972 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。历任中
盐安徽红四方股份有限公司新区临时生产部常务副部长、新区制造部副部长、生产中心副主任、副总工程师；中盐昆山有限公司副总经理、中盐昆山有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中盐昆山有限公司党委副书记、董事、总经理（法定代表人、主持工作），兼任昆山宝盐气体有限公司执行董事（法定代表人），昆山市热能有限公司董事。

王吉锁：男，1967 年 10 月出生，大学理学学士，工程师。历任定远
县化肥厂生产技术科科长、副厂长；安徽海丰精细化工股份有限公司定远分公司副总经理、安徽海丰精细化工股份有限公司发展部工程师、合成车间副主任；中盐安徽红四方股份有限公司合成氨二厂厂长、合成氨厂长、合成氨车间主任，中盐安徽红四方股份有限公司党委委员、总经理助理兼生产中心主任，中盐安徽红四方股份有限公司副总经理。现任中盐企业专职外部董事，中盐化工董事。
独立董事 3 人：
胡书亚（化工专业）：女，1961 年 11 月出生，学士学位，教授级高
级工程师，曾任中国天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事化工设计工作，在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、氢氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩；曾担任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国外氨碱项目的设计经理；在联碱领域先后承担国内三个大型联碱工程的设计经理及专业审核工作；在天然碱领域分别承担土耳其、博兹瓦纳、美国等国家超大型天然碱加工项目中担任设计经理。参与项目曾获国家及行业协会颁发的科技进步一等奖、二等奖，国家工程设计银质奖、行业优秀工程设计一等奖等；并有多项获得行业协会认定的专有技术；参与《纯碱工学》第三版的编审工作并编写多个技术进步章节；在化工领域中积累了非常丰富的经验。
赵艳灵（会计专业）：女，1967 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、
注册税务师、高级会计师,内蒙古自治区会计专家库专家，现为大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，任内蒙古分所执行合伙人。1998 年开始从事注册会计师业务，长期专注于上市公司、IPO 审计、资产重组、再融资及咨询业务，积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计
工作 23 年来，组织、主持 IPO、上市公司审计 10 多家。近几年担任内蒙
君正年报及内控审计、大唐药业、赛科星等公司年报审计的签字合伙人。多年为上市公司、国有企业、高新企业提供财务尽职调查、审计、咨询服务，涉猎行业广泛。
李强（法律专业）：男，1976 年 12 月出生，中国政法大学法律硕士，
现任北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（内蒙古）律师事务所主任，担任内蒙古自治区人民监督员、第十二届内蒙古自治区青年联合会委员、内蒙古自治区律师协会战略发展委员会委员等职务。李强律师执业23 年，擅长刑事案件、高端商事争议解决的提炼分析、风险防范和法律方案，企业合规风险防控等。对刑法、民法典、公司法有深入研究，成功代理诸多疑难复杂及标的过亿元的民商事案件及重大刑事案件，具有丰富的处理公司各类纠纷案件的经验。多年为呼和浩特市政府、呼和浩特市公安局、卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、兴业银行、格林