国中水务:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-024
黑龙江国中水务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁
金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 944
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,123,610
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.6082
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事周支柱先生因为工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事江健先生因工作原因、职工监事李炜亮先
生因工作原因未能出席本次会议；
3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,637,741 98.3667 5,492,769 1.3831 993,100 0.2502
2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,452,841 98.3202 5,704,969 1.4365 965,800 0.2433
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,538,841 98.3418 5,637,369 1.4195 947,400 0.2387
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,751,241 97.8917 7,401,969 1.8638 970,400 0.2445
5、 议案名称：关于续聘 2025 年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,809,441 98.4100 5,443,869 1.3708 870,300 0.2192
6、 议案名称：关于续聘 2025 年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,502,041 98.3326 5,501,769 1.3854 1,119,800 0.2820
7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 389,605,941 98.1069 6,826,669 1.7190 691,000 0.1741
8、 议案名称：公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,443,841 97.8143 7,395,669 1.8623 1,284,100 0.3234
9、 议案名称：公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,659,941 97.8687 7,488,169 1.8856 975,500 0.2457
10、 议案名称：关于 2024 年度计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 388,949,841 97.9417 7,108,369 1.7899 1,065,400 0.2684
11、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 390,582,241 98.3528 5,638,369 1.4198 903,000 0.2274
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2024 年度 48,488,741 85.2757 7,401,969 13.0176 970,400 1.7067
利润分配预案的议案
5 关于续聘 2025 年财 50,546,941 88.8954 5,443,869 9.5739 870,300 1.5307
务审计机构的议案
6 关于续聘 2025 年内 50,239,541 88.3548 5,501,769 9.6758 1,119,800 1.9694
控审计机构的议案

7 关于使用闲置自有资 49,343,441 86.7788 6,826,669 12.0058 691,000 1.2154
金进行委托理财的议
案
8 公司 2024 年度董事 48,181,341 84.7351 7,395,669 13.0065 1,284,100 2.2584
及高级管理人员薪酬
发放的议案
9 公司 2025 年度董事 48,397,441 85.1151 7,488,169 13.1692 975,500 1.7157
及高级管理人员薪酬
方案的议案
10 关于 2024 年度计提 48,687,341 85.6250 7,108,369 12.5012 1,065,400 1.8738
减值准备的议案