深高速:关于召开2024年度股东年会的通知

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-063
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
深圳高速公路集团股份有限公司
关于召开2024年度股东年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2025年6月30日（星期一）召开本公司2024年度股东年会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年度股东年会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
（适用 A 股市场）相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分
召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日
至2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
(一) 2024 年度股东年会审议事项
I.会议将以普通决议案方式审议以下议案：
1、审议及批准 2024 年度董事会报告；
2、审议及批准 2024 年度监事会报告；
3、审议及批准 2024 年度经审计财务报告；
4、审议及批准 2024 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准 2025 年度财务预算报告；
6、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案；
7、审议及批准关于担保事项授权的议案；
8、审议及批准关于委任本公司第九届董事会董事的议案，即时委任陈云江先生为本公司第九届董事会董事，任期至本公司第九届董事会届满之日止；
II.会议将以特别决议案方式审议以下议案：
9、逐项审议及批准关于向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的
议案，向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至2025 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式注册或/及发行债券类融资工具（“债券工具”），具体条款如下：
9.01 注册发行规模：根据本次一般授权所注册债券工具的额度合计不超过
折合人民币 200 亿元、发行债券工具的待偿还余额合计不超过折合人民币 170亿元，具体为：
序号 债券品种 注册额度 发行后待偿还余额
（人民币亿元） （人民币亿元）
1 公司债券（含永续类） 100 70
2 中期票据（含永续类） 50 20
3 超短期融资券 - 30
4 其他 50 50
合计 200 170
9.02 发行对象及股东配售安排：发行对象为符合相关法律、法规规定的投
资者，不会以优先配售方式向现有股东发行；
9.03 债券工具种类：包括但不限于中期票据（含永续类）、短期/超短期融
资券、短期/超短期公司债券、资产支持票据/证券、公司债券（含永续类）、企业债（含永续类）、私募债券（含非公开定向债务融资工具、债权投资计划、信托投资计划等，含永续类）、境外债券（含永续类）或其他债券新品种等；
9.04 发行期限：短期/超短期融资券以及短期/超短期公司债券每期期限不
超过 1 年，中期票据、资产支持票据/证券、公司债券、企业债、私募债券、境外债券等每期期限在 1 年以上，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况和本集团资金需求情况确定；
9.05 发行利率：预计利率不超过发行时市场同类同期限和评级债券的平均
利率水平，实际利率由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定；
9.06 募集资金用途：用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本金出资、
资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等；
9.07 上市：由董事会或董事会授权人士根据发行时的监管要求和市场情况
确定；
9.08 担保：由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定具体担
保方式（如需）并在其权限范围内审批；

9.09 利率、汇率锁定：在发行完成后，决定和批准办理有关债券的利率、
汇率锁定交易；
9.10 决议有效期：自股东大会批准之日起至 2025 年度股东年会召开日止，
如在前述有效期内取得债券工具管理部门对本次发行的核准/注册，则涉及该核准/注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等流通/上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的，该等事项授权有效期自本公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止；
9.11 授权安排：在本集团合并报表资产负债率不超过 65%的情况下，本公
司董事会进一步授权两名执行董事根据本公司需要以及市场条件，决定、批准及办理根据一般授权注册发行债券的具体条款、条件以及相关事宜、签署所有必要的文件、作出所有必要和附带的安排（包括在授权范围内对发行方案进行合理的调整）；以及存续债券票面利率调整、债券赎回和债券续期等事宜。
2024 年度股东年会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会报告 √ √
2 2024 年度监事会报告 √ √
3 2024 年度经审计财务报告 √ √
4 2024 年度利润分配方案（包括宣派末期 √ √
股息）
5 2025 年度财务预算报告 √ √
6 关于续聘 2025 年度审计师的议案 √ √
7 关于担保事项授权的议案 √ √
8 关于委任本公司第九届董事会董事的 √ √
议案
9.00 关于向董事会授予注册发行债券类融 √ √
资工具（“债券工具”）一般授权的议案：
9.01 注册发行规模 √ √
9.02 发行对象及股东配售安排 √ √
9.03 债券工具种类 √ √
9.04 发行期限 √ √
9.05 发行利率 √ √
9.06 募集资金用途 √ √
9.07 上市 √ √

9.08 担保 √ √
9.09 利率、汇率锁定 √ √
9.10 决议有效期 √ √
9.11 授权安排 √ √
(二) 各议案已披露的时间和披露媒体
有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为 2025 年 3 月 21 日的《第九届董
事会第五十三次会议决议公告》、2025 年 6 月 6 日的《第九届董事会第五十五次
会议决议公告》及相关资料。上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及/或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。
(三) 特别决议案：第 9 项议案。
(五) 涉及关联股