石化油服:2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临 2025-022
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会和
2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号北京昆泰嘉华酒店三层 7
号会议室
(三)出席 2024 年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 680
其中：A 股股东人数 679
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,216,721,670
其中：A 股股东持有股份总数 10,035,464,154
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,181,257,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.72
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.94
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.78
出席 2025 年第一次 A 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 679
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 10,035,464,154
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有 74.08
表决权股份总数的比例（%）
出席 2025 年第一次 H 股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 3,181,257,516
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有 58.80
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，董事长吴柏志先生作为会议主席主持了本次股东会。本次股东会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长吴柏志先生、董事章丽莉女士，及独立
董事郑卫军先生、王鹏程先生、刘江宁女士出席了会议。董事张建阔先生、
杜坤先生、徐可禹先生因公未出席本次股东会，该等人士非本公司独立董事。2、公司在任监事7人，出席3人，监事会主席王军先生，监事张晓峰先生及职工
代表监事王中红先生出席了会议；监事张昆先生、李伟先生，及职工代表监
事张宗檩先生、张百灵先生因公未出席本次股东会。
3、副总经理张从邦先生、总会计师程中义先生、副总经理孙丙向先生列席了会
议，董事会秘书柯越华先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)2024 年年度股东会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,018,532,724 99.87 13,492,430 0.13
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,199,790,240 99.90 13,492,430 0.10
2、 议案名称：审议及批准 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,018,517,924 99.87 13,529,530 0.13
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,199,775,440 99.90 13,529,530 0.10
3、 议案名称：审议及批准公司 2024 年度经审计的财务报告及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,018,425,924 99.88 12,538,030 0.12
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,199,683,440 99.91 12,538,030 0.09
4、 议案名称：审议及批准公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,019,145,424 99.86 14,418,830 0.14
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,200,402,940 99.89 14,418,830 0.11
5、 议案名称：审议及批准关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,020,182,424 99.89 10,798,730 0.11
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,201,439,940 99.92 10,798,730 0.08
6、 议案名称：审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2025
年日常关联交易最高限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,024,556,374 99.91 8,662,230 0.09
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,205,813,890 99.93 8,662,230 0.07
7、 议案名称：审议及批准关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,013,511,274 99.80 20,440,130 0.20
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,194,768,790 99.85 20,440,130 0.15
8、 议案名称：审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,017,660,174 99.84 16,554,880 0.16
H 股 3,167,816,711 99.58 13,440,805 0.42
普通股合计： 13,185,476,885 99.77 29,995,685 0.23
9、 议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外
上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,022,748,924 99.90 10,523,330 0.10
H 股 3,181,257,516 100.00 0 0.00
普通股合计： 13,204,006,440 99.92 10,523,330 0.08
10、 议案名称：审议及批准关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数