辽宁能源:辽宁能源第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-014
辽宁能源煤电产业股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于控股股东变更承诺事项的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事郭绍坤、白广涛回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日