北陆药业:关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-053
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年6月3日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议 √作为投票对象
案 的子议案数（9）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
1.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
1.08 关于修订《内部控制制度》的议案 √
1.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.00 关于第九届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票提案
3.00 关于董事会换届选举暨第九届董事会非独 应选人数 5 人
立董事候选人的议案
3.01 关于选举王旭先生为第九届董事会非独立 √
董事候选人的议案
3.02 关于选举曾妮女士为第九届董事会非独立 √
董事候选人的议案
3.03 关于选举邵泽慧女士为第九届董事会非独 √
立董事候选人的议案
3.04 关于选举曹芳女士为第九届董事会非独立 √
董事候选人的议案
3.05 关于选举方志刚先生为第九届董事会非独 √
立董事候选人的议案
4.00 关于董事会换届选举暨第九届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案
4.01 关于选举郑斌先生为第九届董事会独立董 √
事候选人的议案
4.02 关于选举曹纲先生为第九届董事会独立董 √
事候选人的议案
4.03 关于选举徐国联先生为第九届董事会独立 √
董事候选人的议案
1、以上议案已分别经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、第1.01项—第1.03项议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。
4、上述第3.00项—4.00项议案采用累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事5名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年6月4日—6月8日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2025年6月8日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东大会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年六月九日
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
北京北陆药业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2025
年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
提 案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案数
（9）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.05 关于修订《