模塑科技:关于召开2024年度股东大会的提示性公告

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-038
江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，并
于 2025 年 5 月 23 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》【2025-034】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00
网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年6月9日
（七）出席对象：
（1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
非累积投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度报告正文及摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 √
7.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司审计事务所的议案
8.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 √
2025 年度薪酬发放方案的议案
9.00 关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 √
发放方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
11.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事 √
规则》的议案
12.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事 √
规则》的议案
13.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工 √
作制度》的议案

14.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管 √
理制度》的议案
15.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管 √
理制度》的议案
16.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司累积投票制 √
度》的议案
17.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司募集资金管 √
理办法》的议案
18.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事、高级 √
管理人员薪酬管理制度》的议案
19.00 江南模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 √
20.00 江南模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员离 √
职管理制度
累积投票提案 等额选举
21.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5）人
21.01 选举曹克波先生为非独立董事 √
21.02 选举曹明芳先生为非独立董事 √
21.03 选举姚伟先生为非独立董事 √
21.04 选举朱晓东先生为非独立董事 √
21.05 选举曹轶沫先生为非独立董事 √
22.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
22.01 选举胡跃年先生为独立董事 √
22.02 选举蒋荣状先生为独立董事 √
22.03 选举李山先生为独立董事 √
特别强调事项：
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、第（21）、（22）项议案采取累积投票制方式选举。

4、第（10）项议案需以特别决议审议通过。
5、以上议案分别经公司第十一届董事会第三十九次会议、第十一届董事会第四十一次（临时）会议、第十一届监事会第十六次会议、第十一届监事会第十
八次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月
23 日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 13 日【星期五】上午 9：00 至下午 5：00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号模塑科技董事会秘书办公室
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号江南模塑科技股份有限公司
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802 联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十九次会议决议。
2、第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议。
3、第十一届监事会第十六次会议决议。
4、第十一届监事会第十八次（临时）会议决议。
江南模塑科技股份有限公司
董事 会
2025 年 6 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计