同仁堂:同仁堂2024年年度股东大会会议资料

北京同仁堂股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年六月

目 录

一、2024 年年度股东大会注意事项......1
二、2024 年年度股东大会会议议程......2
三、2024 年年度股东大会文件......4
1.....2024 年度财务决算报告......4
2.....2024 年度利润分配方案...... 11
3.....2024 年年度报告全文及其摘要......12
4.....2024 年度董事会工作报告......13
5.....关于 2024 年董事薪酬的议案......24
6.....关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案......25
7.....2024 年度监事会工作报告......26
8.....关于 2024 年监事薪酬的议案......29
9.....2024 年度独立董事述职报告......30
北京同仁堂股份有限公司
2024 年年度股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2024 年年度股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。
二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。
四、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。
五、股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、 会议基本情况
（一） 现场会议召开的时间、地点
召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）上午 9:30
会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33号北京同仁堂股份有限公司会议室
（二） 主持人：董事长邸淑兵先生
（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人
（四） 逐项审议股东大会议案
1. 《2024 年度财务决算报告》
2. 《2024 年度利润分配方案》
3. 《2024 年年度报告全文及其摘要》
4. 《2024 年度董事会工作报告》
5. 《关于 2024 年董事薪酬的议案》

6. 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
7. 《2024 年度监事会工作报告》
8. 《关于 2024 年监事薪酬的议案》
（五） 现场与会股东对上述议案进行投票表决
（六） 独立董事汇报《2024 年度独立董事述职报告》
（七） 大会交流
（八） 统计表决情况，由监票人代表宣布表决结果
（九） 见证律师发表法律意见
（十） 签署会议文件
（十一） 宣布 2024 年年度股东大会休会
股东大会文件：议案一
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2024 年度财务决算报告
2024 年是实现“十四五”规划目标任务的冲刺之年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在公司党委和董事会的正确领导下，以高质量发展为主线，深入贯彻落实“同仁堂服务年”、党建与经营重点工作任务要求，全面推进三大发展战略，推进年度经营效益稳步发展。公司 2024 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度财务报表按照企
业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
一、重要会计政策变更
1.《企业会计准则解释第 17 号》
财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称解释
17 号），自 2024 年 1 月 1 日起实施。
解释 17 号对本公司报表无影响。
2.《企业会计准则解释第 18 号》
财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称解释
18 号），自发布之日起实施。本公司选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中。
解释 18 号对本公司报表无影响。
二、2024 年度合并财务报表情况
（一）2024 年度公司主要财务指标

单位：人民币万元
主要会计数据 2024 年 2023 年 本报告期比上
年同期增减(%)
营业收入 1,859,728.16 1,786,089.15 4.12
归属于上市公司股东的净利润 152,627.49 166,883.45 -8.54
归属于上市公司股东的扣除非 148,176.36 165,660.29 -10.55
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 76,098.53 186,949.19 -59.29
本报告期末比
2024 年末 2023 年末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,319,632.32 1,305,801.21 1.06
总资产 3,119,752.40 3,008,945.02 3.68
报告期内公司实现营业收入 185.97 亿元，同比增长 4.12%，归属于上市公司股
东的净利润 15.26 亿元，同比下降 8.54%，扣除非经常性损益影响后，归属于上市公司股东的净利润 14.82 亿元，同比下降 10.55%。
2024 年度，公司精准施策，深入推进营销改革，秉持稳中求进的策略，全力促进提质增效。通过增设销售门店，积极推动线上线下业务融合，并稳步拓展医疗端业务，持续强化市场营销与品牌推广力度，成功实现营业收入、归属于上市公司股东的净资产持续增长。然而，受原料价格上涨等市场不利因素影响，公司成本增长幅度较大，导致归属于上市公司股东的净利润出现下滑。
（二）合并范围的主要变动
本年度，公司以增资的方式取得北京同仁堂（湖北）生物科技有限公司（以下简称湖北生物）51%的股权，将其纳入合并范围。
本年度，本公司之子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）将其持有的北京同仁堂第二中医医院有限责任公司（以下简称第二中医院）2%的股权，转让给北京同仁堂医养产业投资集团有限公司。转让后同仁堂科技的持股比例由 51%减少至 49%，自后续工商完成变更时丧失对第二中医院控制权，不再纳入合并范围。对于剩余 49%股权投资，由于同仁堂科技依旧能够通过享有对应的表决权从而对其施加重大影响，依据企业会计准则继续作为长期股权投资-联营企业核算，并按权益法进行后续计量。
（三）2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况

1. 合并资产负债表主要数据：
单位：人民币万元
项目 2024.12.31 2024.1.1 较上年末
增减%
资产总额 3,119,752.40 3,008,945.02 3.68
负债总额 1,029,652.31 983,234.40 4.72
股东权益总额 2,090,100.09 2,025,710.62 3.18
归属于母公司股东权益总额 1,319,632.32 1,305,801.21 1.06
1、流动资产合计 2,369,572.32 2,336,122.58 1.43
货币资