广合科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-035
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十四次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举
行，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于制定公司<利益冲突管理制度（草案）>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
2、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
战略与 ESG 委员会委员：肖红星先生、曾红女士、李莹女士。主任委员：肖
红星先生。
审计委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、刘锦婵女士。主任委员：陈丽梅女士。
薪酬与考核委员会委员：陈丽梅女士、曾红女士、李莹女士。主任委员：陈丽梅女士。
提名委员会委员：陈丽梅女士、李莹女士、肖红星先生。主任委员：李莹女士。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日